Avance del Programa Anual de Auditoría 2020

  1. Inicio
  2. Transparencia
  3. Proactiva
  4. Avance del Programa Anual de Auditoría
  5. 2020


No. No. de Auditoría Tipo de Auditoría Tipo de Entidad Entidad Ficha
1 OSFEM/AEFO/AF/016/2020 Financiera Municipio Acolman Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/016/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/016/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Acolman

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 7
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 2
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
2 de las 7 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/016/2020 al Municipio de Acolman fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
2 OSFEM/AEFO/AF/017/2020 Financiera Municipio Aculco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/017/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/017/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Aculco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/017/2020 al Municipio de Aculco fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
3 OSFEM/AEFO/AF/048/2020 Financiera Municipio Almoloya de Juárez Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/048/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/048/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Almoloya de Juárez

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 9
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 7
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 2
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
2 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/048/2020 al Municipio de Almoloya de Juárez fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron a la ASF.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
4 OSFEM/AEIMP/AP-007/2020 Patrimonial Financiera Municipio Almoloya del Río Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEIMP/AP-007/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEIMP/AP-007/2020
Auditoría Patrimonial Financiera

Municipio
Almoloya del Río

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 15
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 5
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 5
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
5 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-007/2020 al Municipio de Almoloya del Río fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
5 OSFEM/AED/669/2020 Desempeño Municipio Amanalco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/669/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/669/2020
Auditoría de Desempeño

Municipio
Amanalco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 25
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 20
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
20 de las 25 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/669/2020 al Municipio de Amanalco fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
6 OSFEM/AEIMP/AP-008/2020 Patrimonial Financiera Municipio Atenco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEIMP/AP-008/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEIMP/AP-008/2020
Auditoría Patrimonial Financiera

Municipio
Atenco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 24
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 24
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 24 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-008/2020 al Municipio de Atenco fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
7 OSFEM/AED/659/2020 Desempeño Municipio Atizapán de Zaragoza Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/659/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/659/2020
Auditoría de Desempeño

Municipio
Atizapán de Zaragoza

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 26
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 20
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
20 de las 26 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/659/2020 al Municipio de Atizapán de Zaragoza fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
8 OSFEM/AEFO/AF/018/2020 Financiera Municipio Axapusco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/018/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/018/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Axapusco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 17
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 8
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 9
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 9
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
9 de las 17 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/018/2020 al Municipio de Axapusco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
9 OSFEM/AEIMP/AP-004/2020 Patrimonial Financiera Municipio Calimaya Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEIMP/AP-004/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEIMP/AP-004/2020
Auditoría Patrimonial Financiera

Municipio
Calimaya

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 21
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 16
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 5
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 5
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
5 de las 21 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-004/2020 al Municipio de Calimaya fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se determinó acuerdo de archivo.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
10 OSFEM/AEFO/AF/049/2020 Financiera Municipio Capulhuac Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/049/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/049/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Capulhuac

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 12
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 12
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 12 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/049/2020 al Municipio de Capulhuac fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
11 OSFEM/AEFO/AF/019/2020 Financiera Municipio Chalco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/019/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/019/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Chalco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
1 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/019/2020 al Municipio de Chalco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
12 OSFEM/AEFO/AF/050/2020 Financiera Municipio Chapa de Mota Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/050/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/050/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Chapa de Mota

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 4
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 4
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
4 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/050/2020 al Municipio de Chapa de Mota fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se determinó acuero de archivo.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
13 OSFEM/AEFO/AF/020/2020 Financiera Municipio Chiautla Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/020/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/020/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Chiautla

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 11
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 7
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 5
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 1
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
7 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/020/2020 al Municipio de Chiautla fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 5 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación, 1 fue turnada al Órgano Int

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
14 AEFO/AO/106/2020 Obra Municipio Chiautla Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/106/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/106/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Chiautla

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 2
    Investigación

Comentarios:
2 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/106/2020 al Municipio de Chiautla fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se emitió el IPRA.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
15 OSFEM/AEFO/AF/021/2020 Financiera Municipio Chicoloapan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/021/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/021/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Chicoloapan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 8
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 2
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
2 de las 8 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/021/2020 al Municipio de Chicoloapan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron a la ASF.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
16 OSFEM/AEFO/AF/022/2020 Financiera Municipio Chimalhuacan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/022/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/022/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Chimalhuacan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 18
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 8
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 8
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
8 de las 18 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/022/2020 al Municipio de Chimalhuacan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
17 OSFEM/AEFO/AF/023/2020 Financiera Municipio Coacalco de Berriozábal Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/023/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/023/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Coacalco de Berriozábal

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
2 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/023/2020 al Municipio de Coacalco de Berriozábal fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 1 fue turnad

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
18 OSFEM/AEFO/AF/024/2020 Financiera Municipio Cocotitlán Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/024/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/024/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Cocotitlán

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 12
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 3
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
3 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/024/2020 al Municipio de Cocotitlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
19 OSFEM/AEFO/AF/025/2020 Financiera Municipio Coyotepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/025/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/025/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Coyotepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 16
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 7
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 9
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
9 de las 16 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/025/2020 al Municipio de Coyotepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
20 AEFO/AF/026/2020 Financiera Municipio Cuautitlán Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AF/026/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AF/026/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Cuautitlán

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 18
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 18
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 18 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AEFO/AF/026/2020 al Municipio de Cuautitlán fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
21 AEFO/AO/107/2020 Obra Municipio Cuautitlán Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/107/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/107/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Cuautitlán

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 11
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 11
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 11 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/107/2020 al Municipio de Cuautitlán fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
22 OSFEM/AEFO/AF/027/2020 Financiera Municipio Cuautitlán Izcalli Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/027/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/027/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Cuautitlán Izcalli

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 7
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 de las 7 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/027/2020 al Municipio de Cuautitlán Izcalli fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
23 AEDO/AO/103/2020 Obra Municipio Cuautitlán Izcalli Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEDO/AO/103/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEDO/AO/103/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Cuautitlán Izcalli

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 12
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 3
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
3 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEDO/AO/103/2020 al Municipio de Cuautitlán Izcalli fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
24 OSFEM/AEFO/AF/028/2020 Financiera Municipio Ecatepec de Morelos Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/028/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/028/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Ecatepec de Morelos

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 21
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 11
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 11
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
11 de las 21 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/028/2020 al Municipio de Ecatepec de Morelos fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
25 OSFEM/AEFO/AF/051/2020 Financiera Municipio El Oro Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/051/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/051/2020
Auditoría Financiera

Municipio
El Oro

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 9
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 3
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 6
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 6
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
6 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/051/2020 al Municipio de El Oro fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
26 OSFEM/AEFO/AF/029/2020 Financiera Municipio Huehuetoca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/029/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/029/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Huehuetoca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 12
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/029/2020 al Municipio de Huehuetoca fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
27 OSFEM/AEFO/AF/030/2020 Financiera Municipio Hueypoxtla Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/030/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/030/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Hueypoxtla

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 8
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 7
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 de las 8 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/030/2020 al Municipio de Hueypoxtla fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
28 AEFO/AO/099/2020 Obra Municipio Ixtapaluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/099/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/099/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Ixtapaluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 13
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 13 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/099/2020 al Municipio de Ixtapaluca fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
29 OSFEM/AEFO/AF/053/2020 Financiera Municipio Ixtlahuaca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/053/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/053/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Ixtlahuaca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 11
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 5
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 5
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
5 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/053/2020 al Municipio de Ixtlahuaca fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron a la ASF.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
30 OSFEM/AEFO/AF/054/2020 Financiera Municipio Jilotzingo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/054/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/054/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Jilotzingo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 5
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 de las 5 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/054/2020 al Municipio de Jilotzingo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
31 OSFEM/AEFO/AF/055/2020 Financiera Municipio Jiquipilco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/055/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/055/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Jiquipilco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 11
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 3
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 8
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 8
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
8 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/055/2020 al Municipio de Jiquipilco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
32 AEFO/AO/014/2020 Obra Municipio Jiquipilco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/014/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/014/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Jiquipilco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 9
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 9 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/014/2020 al Municipio de Jiquipilco fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
33 OSFEM/AEIMP/AP-001/2020 Patrimonial Financiera Municipio Joquicingo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEIMP/AP-001/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEIMP/AP-001/2020
Auditoría Patrimonial Financiera

Municipio
Joquicingo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 23
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 19
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 4
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
4 de las 23 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-001/2020 al Municipio de Joquicingo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
34 OSFEM/AEFO/AF/031/2020 Financiera Municipio La Paz Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/031/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/031/2020
Auditoría Financiera

Municipio
La Paz

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 7
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 7
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 7 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/031/2020 al Municipio de La Paz fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
35 AEFO/AO/006/2020 Obra Municipio La Paz Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/006/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/006/2020
Auditoría de Obra

Municipio
La Paz

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/006/2020 al Municipio de La Paz fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
36 OSFEM/AEFO/AF/056/2020 Financiera Municipio Lerma Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/056/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/056/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Lerma

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 2
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 2
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/056/2020 al Municipio de Lerma fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
37 AEFO/AO/108/2020 Obra Municipio Lerma Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/108/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/108/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Lerma

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 29
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 23
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 6
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 5
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
6 de las 29 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/108/2020 al Municipio de Lerma fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 5 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 1 fue turnada al Órgano Interno de Con

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
38 AEFO/AF/032/2020 Financiera Municipio Melchor Ocampo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AF/032/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AF/032/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Melchor Ocampo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 3
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 3
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 3 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AEFO/AF/032/2020 al Municipio de Melchor Ocampo fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
39 AEFO/AO/098/2020 Obra Municipio Melchor Ocampo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/098/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/098/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Melchor Ocampo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 26
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 26
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 26 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/098/2020 al Municipio de Melchor Ocampo fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
40 OSFEM/AED/662/2020 Desempeño Municipio Metepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/662/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/662/2020
Auditoría de Desempeño

Municipio
Metepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 29
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 25
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 25
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
25 de las 29 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/662/2020 al Municipio de Metepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
41 OSFEM/AEIMP/AP-006/2020 Patrimonial Financiera Municipio Mexicaltzingo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEIMP/AP-006/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEIMP/AP-006/2020
Auditoría Patrimonial Financiera

Municipio
Mexicaltzingo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 17
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 14
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 3
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
3 de las 17 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-006/2020 al Municipio de Mexicaltzingo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
42 OSFEM/AEIMP/AP-009/2020 Patrimonial Financiera Municipio Morelos Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEIMP/AP-009/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEIMP/AP-009/2020
Auditoría Patrimonial Financiera

Municipio
Morelos

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 9
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-009/2020 al Municipio de Morelos fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
43 OSFEM/AEFO/057/2020 Financiera Municipio Naucalpan de Juarez  Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/057/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/057/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Naucalpan de Juarez

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 11
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 11
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/057/2020 al Municipio de Naucalpan de Juarez fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
44 AEFO/AO/105/2020 Obra Municipio Nezahualcóyotl Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/105/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/105/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Nezahualcóyotl

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 5
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 5 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/105/2020 al Municipio de Nezahualcóyotl fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
45 AEFO/AO/008/2020 Obra Municipio Nicolás Romero Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/008/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/008/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Nicolás Romero

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/008/2020 al Municipio de Nicolás Romero fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
46 OSFEM/AEFO/AF//033/2020 Financiera Municipio Nopaltepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF//033/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF//033/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Nopaltepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 15
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 8
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 7
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 6
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
7 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF//033/2020 al Municipio de Nopaltepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 6 fueron turnadas a la

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
47 OSFEM/AED/671/2020 Desempeño Municipio Ocoyoacac Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/671/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/671/2020
Auditoría de Desempeño

Municipio
Ocoyoacac

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 8
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 8
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
8 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/671/2020 al Municipio de Ocoyoacac fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
48 OSFEM/AEIMP/AP-010/2020 Patrimonial Financiera Municipio Ocuilan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEIMP/AP-010/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEIMP/AP-010/2020
Auditoría Patrimonial Financiera

Municipio
Ocuilan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 20
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 11
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 9
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 2
    Acuerdo de archivo: 7
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
9 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-010/2020 al Municipio de Ocuilan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
49 OSFEM/AEO/AF/034/2020 Financiera Municipio Otumba Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEO/AF/034/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEO/AF/034/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Otumba

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 8
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 5
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 5
    Investigación

Comentarios:
5 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEO/AF/034/2020 al Municipio de Otumba fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se emitió el IPRA.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
50 OSFEM/AEIMP/AP-011/2020 Patrimonial Financiera Municipio Otzolotepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEIMP/AP-011/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEIMP/AP-011/2020
Auditoría Patrimonial Financiera

Municipio
Otzolotepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 12
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 12
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 12 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-011/2020 al Municipio de Otzolotepec fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
51 OSFEM/AEFO/AF/060/2020 Financiera Municipio Polotitlán Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/060/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/060/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Polotitlán

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 15
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 6
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 6
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
6 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/060/2020 al Municipio de Polotitlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
52 OSFEM/AEIMP/AP-002/2020  Patrimonial Financiera Municipio Rayón Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEIMP/AP-002/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEIMP/AP-002/2020
Auditoría Patrimonial Financiera

Municipio
Rayón

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 21
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 16
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 5
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 5
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
5 de las 21 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-002/2020 al Municipio de Rayón fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
53 OSFEM/AEIMP/AP-003/2020 Patrimonial Financiera Municipio San Antonio La Isla Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEIMP/AP-003/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEIMP/AP-003/2020
Auditoría Patrimonial Financiera

Municipio
San Antonio La Isla

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 21
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 21
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 21 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-003/2020 al Municipio de San Antonio La Isla fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
54 OSFEM/AEFO/AF/061/2020 Financiera Municipio San Felipe del Progreso  Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/061/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/061/2020
Auditoría Financiera

Municipio
San Felipe del Progreso

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 2
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
2 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/061/2020 al Municipio de San Felipe del Progreso fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
55 OSFEM/AEIMP/AP/005/2020 Patrimonial Financiera Municipio San José del Rincón Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEIMP/AP/005/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEIMP/AP/005/2020
Auditoría Patrimonial Financiera

Municipio
San José del Rincón

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 13
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 13 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP/005/2020 al Municipio de San José del Rincón fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
56 OSFEM/AEFO/AF/062/2020 Financiera Municipio San Mateo Atenco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/062/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/062/2020
Auditoría Financiera

Municipio
San Mateo Atenco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/062/2020 al Municipio de San Mateo Atenco fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
57 OSFEM/AEFO/AF/063/2020 Financiera Municipio Soyaniquilpan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/063/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/063/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Soyaniquilpan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 13
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 13 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/063/2020 al Municipio de Soyaniquilpan fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
58 OSFEM/AEFO/AF/035/2020 Financiera Municipio Tecámac Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/035/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/035/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Tecámac

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 8
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 7
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 de las 8 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/035/2020 al Municipio de Tecámac fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
59 OSFEM/AEFO/AF/036/2020 Financiera Municipio Temascalapa Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/036/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/036/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Temascalapa

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 7
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 3
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 3
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
3 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/036/2020 al Municipio de Temascalapa fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron a la ASF.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
60 OSFEM/AEFO/AF/064/2020 Financiera Municipio Temascalcingo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/064/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/064/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Temascalcingo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 9
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 8
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/064/2020 al Municipio de Temascalcingo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
61 OSFEM/AEFO/AF/065/2020 Financiera Municipio Tenancingo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/065/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/065/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Tenancingo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 8
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 2
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
2 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/065/2020 al Municipio de Tenancingo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron a la ASF.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
62 OSFEM/AEFO/AF/037/2020 Financiera Municipio Tenango Del Aire Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/037/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/037/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Tenango Del Aire

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 12
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 3
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 3
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
3 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/037/2020 al Municipio de Tenango Del Aire fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
63 OSFEM/AEFO/AF/066/2020 Financiera Municipio Tenango Del Valle Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/066/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/066/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Tenango Del Valle

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 9
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 3
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 3
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
3 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/066/2020 al Municipio de Tenango Del Valle fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
64 OSFEM/AED/666/2020 Desempeño Municipio Teoloyucan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/666/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/666/2020
Auditoría de Desempeño

Municipio
Teoloyucan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 20
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 16
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 16
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
16 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/666/2020 al Municipio de Teoloyucan fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
65 OSFEM/AEFO/AF/067/2020 Financiera Municipio Tepotzotlán Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/067/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/067/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Tepotzotlán

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 12
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 3
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 3
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
3 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/067/2020 al Municipio de Tepotzotlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
66 OSFEM/AEFO/AF/068/2020 Financiera Municipio Texcalyacac Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/068/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/068/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Texcalyacac

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 4
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 3
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
4 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/068/2020 al Municipio de Texcalyacac fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 3 fueron turnadas a la

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
67 OSFEM/AEFO/AF/038/2020 Financiera Municipio Texcoco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/038/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/038/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Texcoco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 17
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 17
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 17 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/038/2020 al Municipio de Texcoco fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
68 OSFEM/AEIMP/AP-012/2020  Patrimonial Financiera Municipio Timilpan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEIMP/AP-012/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEIMP/AP-012/2020
Auditoría Patrimonial Financiera

Municipio
Timilpan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 30
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 25
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 5
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
5 de las 30 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-012/2020 al Municipio de Timilpan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
69 AEFO/AF/039/2020 Financiera Municipio Tlalnepantla de Baz Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AF/039/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AF/039/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Tlalnepantla de Baz

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 11
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 7
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 4
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 4
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
4 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AEFO/AF/039/2020 al Municipio de Tlalnepantla de Baz fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
70 AEFO/AO/101/2020 Obra Municipio Tlalnepantla de Baz Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/101/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/101/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Tlalnepantla de Baz

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 13
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 13 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/101/2020 al Municipio de Tlalnepantla de Baz fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
71 OSFEM/AEFO/AF/069/2020 Financiera Municipio Toluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/069/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/069/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Toluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 4
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 4 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/069/2020 al Municipio de Toluca fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
72 OSFEM/AEFO/AF/040/2020 Financiera Municipio Tultepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/040/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/040/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Tultepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 23
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 12
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 11
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 9
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 1
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
11 de las 23 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/040/2020 al Municipio de Tultepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 9 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación, 1 fue turnada al Órgano In

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
73 OSFEM/AO/001/20 Obra Municipio Tultepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AO/001/20 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AO/001/20
Auditoría de Obra

Municipio
Tultepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 2
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 1
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 1
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
1 de las 2 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número OSFEM/AO/001/20 al Municipio de Tultepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se determinó acuero de archivo.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
74 OSFEM/AEFO/AF/041/2020 Financiera Municipio Tultitlán Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/041/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/041/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Tultitlán

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 9
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/041/2020 al Municipio de Tultitlán fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
75 OSFEM/AEFO/AF/070/2020 Financiera Municipio Valle de Bravo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/070/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/070/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Valle de Bravo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 11
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 5
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 3
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
5 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/070/2020 al Municipio de Valle de Bravo fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 2 se remitieron al Órgano Interno de Control y 3 a la ASF.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
76 AEFO/AO/009/2020 Obra Municipio Valle de Bravo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/009/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/009/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Valle de Bravo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 12
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 7
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 3
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
7 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/009/2020 al Municipio de Valle de Bravo fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 3 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 4 fueron turnadas al Órgano I

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
77 OSFEM/AEFO/AF/071/2020 Financiera Municipio Valle de Chalco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/071/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/071/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Valle de Chalco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 5
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 5 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/071/2020 al Municipio de Valle de Chalco fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
78 AEFO/AO/013/2020 Obra Municipio Valle de Chalco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/013/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/013/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Valle de Chalco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 4
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 3
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 1
    Investigación

Comentarios:
1 de las 4 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/013/2020 al Municipio de Valle de Chalco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se emitió el IPRA.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
79 OSFEM/AEFO/AF/072/2020 Financiera Municipio Villa de Allende Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/072/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/072/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Villa de Allende

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 8
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 2
    Investigación

Comentarios:
2 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/072/2020 al Municipio de Villa de Allende fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se emitió el IPRA.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
80 AEFO/AO/104/2020 Obra Municipio Villa de Allende Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/104/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/104/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Villa de Allende

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 15
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 12
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 3
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 3
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
3 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/104/2020 al Municipio de Villa de Allende fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
81 OSFEM/AEFO/AF/073/2020 Financiera Municipio Villa del Carbón Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/073/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/073/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Villa del Carbón

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 16
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 12
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 4
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 4
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
4 de las 16 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/073/2020 al Municipio de Villa del Carbón fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
82 OSFEM/AEFO/AF/074/2020 Financiera Municipio Villa Guerrero Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/074/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/074/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Villa Guerrero

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 8
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 3
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 2
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
3 de las 8 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/074/2020 al Municipio de Villa Guerrero fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 2 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 1 fue turnada al Órga

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
83 AEFO/AO/097/2020 Obra Municipio Villa Guerrero Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/097/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/097/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Villa Guerrero

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 22
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 16
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 8
    Acuerdo de archivo: 2
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
16 de las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/097/2020 al Municipio de Villa Guerrero fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 8 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 6 fueron turnadas al Órgano

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
84 OSFEM/AEFO/AF/075/2020 Financiera Municipio Villa Victoria Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/075/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/075/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Villa Victoria

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/075/2020 al Municipio de Villa Victoria fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
85 AEFO/AO/007/2020 Obra Municipio Villa Victoria Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/007/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/007/2020
Auditoría de Obra

Municipio
Villa Victoria

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 11
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 2
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
2 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/007/2020 al Municipio de Villa Victoria fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
86 OSFEM/AEFO/AF/042/2020 Financiera Municipio Zumpango Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/042/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/042/2020
Auditoría Financiera

Municipio
Zumpango

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 5
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 5 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/042/2020 al Municipio de Zumpango fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
87 OSFEM/AED/670/2020 Desempeño DIF Amanalco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/670/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/670/2020
Auditoría de Desempeño

DIF
Amanalco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 22
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 1
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 21
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 21
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
21 de las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/670/2020 al DIF de Amanalco fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
88 OSFEM/AED/660/2020 Desempeño DIF Atizapán de Zaragoza Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/660/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/660/2020
Auditoría de Desempeño

DIF
Atizapán de Zaragoza

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 31
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 21
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 10
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 10
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
10 de las 31 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/660/2020 al DIF de Atizapán de Zaragoza fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
89 OSFEM/AED/663/2020 Desempeño DIF Metepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/663/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/663/2020
Auditoría de Desempeño

DIF
Metepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 18
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 2
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 16
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 16
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
16 de las 18 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/663/2020 al DIF de Metepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
90 OSFEM/AED/672/2020 Desempeño DIF Ocoyoacac Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/672/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/672/2020
Auditoría de Desempeño

DIF
Ocoyoacac

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 15
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 13
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 2
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 2
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
2 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/672/2020 al DIF de Ocoyoacac fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
91 OSFEM/AED/667/2020 Desempeño DIF Teoloyucan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/667/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/667/2020
Auditoría de Desempeño

DIF
Teoloyucan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 17
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 1
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 16
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
16 de las 17 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/667/2020 al DIF de Teoloyucan fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
92 OSFEM/AED/661/2020 Desempeño ODAS Atizapán de Zaragoza Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/661/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/661/2020
Auditoría de Desempeño

ODAS
Atizapán de Zaragoza

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 26
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 23
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 3
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
3 de las 26 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/661/2020 al ODAS de Atizapán de Zaragoza fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
93 OSFEM/AEFO/AF/076/2020 Financiera ODAS Atlacomulco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/076/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/076/2020
Auditoría Financiera

ODAS
Atlacomulco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 7
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 3
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 4
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 3
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
4 de las 7 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/076/2020 al ODAS de Atlacomulco fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 3 fueron turnadas al Órgano I

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
94 AEFO/AO/011/2020 Obra ODAS Atlacomulco Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/011/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/011/2020
Auditoría de Obra

ODAS
Atlacomulco

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 0
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Sin observaciones determinadas

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
95 OSFEM/AEFO/AF/044/2020 Financiera ODAS Coacalco de Berriozábal Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/044/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/044/2020
Auditoría Financiera

ODAS
Coacalco de Berriozábal

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 4
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 4 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/044/2020 al ODAS de Coacalco de Berriozábal fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
96 AEFO/AO/003/2020 Obra ODAS Coacalco de Berriozábal Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/003/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/003/2020
Auditoría de Obra

ODAS
Coacalco de Berriozábal

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 4
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 4 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/003/2020 al ODAS de Coacalco de Berriozábal fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
97 OSFEM/AEFO/AF/077/2020 Financiera ODAS Huixquilucan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/077/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/077/2020
Auditoría Financiera

ODAS
Huixquilucan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/077/2020 al ODAS de Huixquilucan fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
98 AEFO/AO/010/2020 Obra ODAS Huixquilucan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/010/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/010/2020
Auditoría de Obra

ODAS
Huixquilucan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 19
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 18
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): Por definir
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 de las 19 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/010/2020 al ODAS de Huixquilucan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
99 OSFEM/AEFO/AF/045/2020 Financiera ODAS Ixtapaluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/045/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/045/2020
Auditoría Financiera

ODAS
Ixtapaluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/045/2020 al ODAS de Ixtapaluca fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
100 AEFO/AO/002/2020 Obra ODAS Ixtapaluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/002/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/002/2020
Auditoría de Obra

ODAS
Ixtapaluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/002/2020 al ODAS de Ixtapaluca fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
101 OSFEM/AEFO/078/2020 Financiera ODAS Ixtapan de La Sal Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/078/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/078/2020
Auditoría Financiera

ODAS
Ixtapan de La Sal

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 7
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 2
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
2 de las 7 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/078/2020 al ODAS de Ixtapan de La Sal fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
102 AEFO/AO/004/2020 Obra ODAS Ixtapan de La Sal Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/004/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/004/2020
Auditoría de Obra

ODAS
Ixtapan de La Sal

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 0
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Sin observaciones determinadas

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
103 OSFEM/AED/664/2020 Desempeño ODAS Metepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/664/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/664/2020
Auditoría de Desempeño

ODAS
Metepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 16
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 6
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 6
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
6 de las 16 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/664/2020 al ODAS de Metepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
104 OSFEM/AEFO/AF/046/2020 Financiera ODAS Nezahualcóyotl Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/046/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/046/2020
Auditoría Financiera

ODAS
Nezahualcóyotl

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/046/2020 al ODAS de Nezahualcóyotl fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
105 AEFO/AO/012/2020 Obra ODAS Nezahualcóyotl Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/012/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/012/2020
Auditoría de Obra

ODAS
Nezahualcóyotl

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 0
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Sin observaciones determinadas

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
106 OSFEM/AED/668/2020 Desempeño ODAS Teoloyucan Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/668/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/668/2020
Auditoría de Desempeño

ODAS
Teoloyucan

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 14
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 9
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 9
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
9 de las 14 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/668/2020 al ODAS de Teoloyucan fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
107 AEFO/AF/047/2020 Financiera ODAS Tlalnepantla de Baz Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AF/047/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AF/047/2020
Auditoría Financiera

ODAS
Tlalnepantla de Baz

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 8
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
2 de las 8 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AEFO/AF/047/2020 al ODAS de Tlalnepantla de Baz fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
108 AEFO/AO102/2020 Obra ODAS Tlalnepantla de Baz Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO102/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO102/2020
Auditoría de Obra

ODAS
Tlalnepantla de Baz

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 7
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 7
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 7 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO102/2020 al ODAS de Tlalnepantla de Baz fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
109 OSFEM/AEFO/AF/079/2020 Financiera ODAS Toluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/079/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/079/2020
Auditoría Financiera

ODAS
Toluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/079/2020 al ODAS de Toluca fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
110 AEFO/AO/100/2020 Obra ODAS Toluca Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/100/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/100/2020
Auditoría de Obra

ODAS
Toluca

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 5
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 5 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/100/2020 al ODAS de Toluca fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
111 AEFO/AF/043/2020 Financiera MAVICI Cuautitlán Izcalli Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AF/043/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AF/043/2020
Auditoría Financiera

MAVICI
Cuautitlán Izcalli

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AEFO/AF/043/2020 al MAVICI de Cuautitlán Izcalli fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
112 AEFO/AO/005/2020 Obra MAVICI Cuautitlán Izcalli Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AEFO/AO/005/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AEFO/AO/005/2020
Auditoría de Obra

MAVICI
Cuautitlán Izcalli

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 0
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Sin observaciones determinadas

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
113 OSFEM/AED/665/2020 Desempeño IMCUFIDE Metepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AED/665/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AED/665/2020
Auditoría de Desempeño

IMCUFIDE
Metepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 8
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 2
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 2
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
2 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/665/2020 al IMCUFIDE de Metepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
114 OSFEM/AEDI/DADM/4511/2019 Desempeño IMCUFIDE Villa del Carbón Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEDI/DADM/4511/2019 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEDI/DADM/4511/2019
Auditoría de Desempeño

IMCUFIDE
Villa del Carbón

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 2
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 2
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEDI/DADM/4511/2019 al IMCUFIDE de Villa del Carbón fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
115 OSFEM/AS/AF/004/2020 Financiera Poder Poder Judicial Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AF/004/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AF/004/2020
Auditoría Financiera

Poder
Poder Judicial

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 3
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 3
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 3 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/004/2020 al Poder Judicial fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
116 SIN OFICIO Desempeño Poder Poder Judicial Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       SIN OFICIO Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

SIN OFICIO
Auditoría de Desempeño

Poder
Poder Judicial

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 4
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 4 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número SIN OFICIO al Poder Judicial fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
117 OSFEM/AEFO/AF/111/2020 Financiera Poder Poder Legislativo Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/111/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/111/2020
Auditoría Financiera

Poder
Poder Legislativo

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 4
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 4 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/111/2020 al Poder Legislativo fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
118 OSFEM/AEFO/114/2020 Financiera GEM Gobierno del Estado de México (Programas Sociales) Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/114/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/114/2020
Auditoría Financiera

GEM
Gobierno del Estado de México (Programas Sociales)

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 59
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 49
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 10
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 10
    Investigación

Comentarios:
10 de las 59 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/114/2020 al Gobierno del Estado de México (Programas Sociales) fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se emitió el IPRA.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
119 OSFEM/AEFO/114/2020 Desempeño GEM Gobierno del Estado de México (Programas Sociales) Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/114/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/114/2020
Auditoría de Desempeño

GEM
Gobierno del Estado de México (Programas Sociales)

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 428
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 402
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 26
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 26
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
26 de las 428 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEFO/114/2020 al Gobierno del Estado de México (Programas Sociales) fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
120 OSFEM/AS/AFD/018/2020 Financiera Secretaría Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa: “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, del Componente Alta Productividad” Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AFD/018/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AFD/018/2020
Auditoría Financiera

Secretaría
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa: “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, del Componente Alta Productividad”

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 2
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 2
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AFD/018/2020 a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa: “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, del Componente Alta Productividad” fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
121 OSFEM/AS/AFD/018/2020 Desempeño Secretaría Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa: “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, del Componente Alta Productividad” Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AFD/018/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AFD/018/2020
Auditoría de Desempeño

Secretaría
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa: “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, del Componente Alta Productividad”

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 3
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 3
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 3 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AS/AFD/018/2020 a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa: “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, del Componente Alta Productividad” fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
122 OSFEM/AEFO/AF/081/2020 Integral Secretaría Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/081/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/081/2020
Auditoría Integral

Secretaría
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Integral número OSFEM/AEFO/AF/081/2020 a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
123 OSFEM/AEFO/AF/081/2020 Desempeño Secretaría Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/081/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/081/2020
Auditoría de Desempeño

Secretaría
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 25
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 24
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 1
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 1
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
1 de las 25 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEFO/AF/081/2020 a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
124 AF/005/2020 Financiera Secretaría Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AF/005/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AF/005/2020
Auditoría Financiera

Secretaría
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 9
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 7
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 2
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
2 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF/005/2020 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se determinó acuero de archivo.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
125 OSFEM/AEFO/AF/113/2020 Financiera Secretaría Secretaría de Finanzas Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/113/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/113/2020
Auditoría Financiera

Secretaría
Secretaría de Finanzas

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 12
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 12
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 12 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/113/2020 a la Secretaría de Finanzas fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
126 OSFEM/AEFO/AF082/2020 Financiera Secretaría Secretaría de Finanzas Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF082/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF082/2020
Auditoría Financiera

Secretaría
Secretaría de Finanzas

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 0
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Sin observaciones determinadas

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
127 OSFEM/AEFO/AFO/083/2020 Financiera y Obra Secretaría Secretaría de Obra Pública Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AFO/083/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AFO/083/2020
Auditoría Financiera y de Obra

Secretaría
Secretaría de Obra Pública

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 45
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 32
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 13
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 13
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
13 de las 45 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera y de Obra número OSFEM/AEFO/AFO/083/2020 a la Secretaría de Obra Pública fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
128 OSFEM/AEFO/AF/084/2020 Financiera Secretaría Secretaría de Seguridad Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/084/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/084/2020
Auditoría Financiera

Secretaría
Secretaría de Seguridad

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 1
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 1
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
La observación determinada a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/084/2020 a la Secretaría de Seguridad fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
129 OSFEM/AEFO/AF/095/2020 Financiera Autónomo Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/095/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/095/2020
Auditoría Financiera

Autónomo
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 2
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 2
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 2
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/095/2020 a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
130 OSFEM/AEFO/AF/095/2020 Desempeño Autónomo Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/095/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/095/2020
Auditoría de Desempeño

Autónomo
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 20
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 18
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 2
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 2
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
2 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEFO/AF/095/2020 a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
131 OSFEM/AEFO/AF/096/2020 Financiera Autónomo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/096/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/096/2020
Auditoría Financiera

Autónomo
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 0
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Sin observaciones determinadas

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
132 OSFEM/AEFO/AF/096/2020 Desempeño Autónomo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/096/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/096/2020
Auditoría de Desempeño

Autónomo
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 16
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 14
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 2
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 2
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
2 de las 16 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEFO/AF/096/2020 al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios fueron turnadas al Órgano In

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
133 OSFEM/AL-001/2020 Legalidad Autónomo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AL-001/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AL-001/2020
Auditoría de Legalidad

Autónomo
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 36
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 36
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 36 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número OSFEM/AL-001/2020 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
134 AF/016/2020 Financiera Autónomo Universidad Autónoma del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AF/016/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AF/016/2020
Auditoría Financiera

Autónomo
Universidad Autónoma del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 20
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 17
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 3
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 3
    Investigación

Comentarios:
3 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF/016/2020 a la Universidad Autónoma del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se emitió el IPRA.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
135 OSFEM/AEFO/AF/085/2020 Financiera Auxiliar Centro de Control de Confianza del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/085/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/085/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Centro de Control de Confianza del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
1 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/085/2020 al Auxiliar de Centro de Control de Confianza del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
136 OSFEM/AS/AF/017/2020 Financiera Auxiliar Colegio de Bachilleres del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AF/017/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AF/017/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Colegio de Bachilleres del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 15
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 15
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 15 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/017/2020 al Colegio de Bachilleres del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
137 OSFEM/AS/AF/002/2020 Financiera Auxiliar Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AF/002/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AF/002/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 24
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 23
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 1
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
1 de las 24 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/002/2020 al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se determinó acuero de archivo.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
138 OSFEM/AS/AF/007/2020 Financiera Auxiliar Comisión del Agua del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AF/007/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AF/007/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Comisión del Agua del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 1
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
La observación determinada a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/007/2020 a la Comisión del Agua del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
139 OSFEM/AS/AF/013/2020 Financiera Auxiliar Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AF/013/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AF/013/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 9
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 8
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
1 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/013/2020 al Auxiliar de Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
140 OSFEM/AEFO/AF/086/2020 Financiera Auxiliar Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/086/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/086/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 1
    Investigación

Comentarios:
1 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/086/2020 al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se emitió el IPRA.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
141 OSFEM/AS/AF/006/2020 Financiera Auxiliar Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
denominado “Fideicomiso C3”
También identificado como, Fideicomiso Público Irrevocable de
Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la
Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social
en el Estado de México y denominado “Fideicomiso C3”		 Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AF/006/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AF/006/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México denominado “Fideicomiso C3” También identificado como, Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México y denominado “Fideicomiso C3” fueron aclaradas.

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 5
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 5
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 5 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/006/2020 al Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México denominado “Fideicomiso C3” También identificado co

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
142 OSFEM/AS/AF/003/2020 Financiera Auxiliar Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AF/003/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AF/003/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 10
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/003/2020 al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
143 OSFEM/AEFO/AF/087/2020 Financiera Auxiliar Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/087/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/087/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 1
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 1
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 1 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/087/2020 al Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
144 OSFEM/AEFO/AF/088/2020 Financiera Auxiliar Instituto de Salud del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/088/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/088/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Instituto de Salud del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 5
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 1
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 4
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 4
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
4 de las 5 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/088/2020 al Instituto de Salud del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
145 OSFEM/AEFO/AF/089/2020 Financiera Auxiliar Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/089/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/089/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
146 OSFEM/AS/AF/012/2020 Investigación/Financiera Auxiliar Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Cuotas y Aportaciones) Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AF/012/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AF/012/2020
Auditoría de Investigación/Financiera

Auxiliar
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Cuotas y Aportaciones)

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 1
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: No aplica
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 1
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 1 observaciones determinadas a la Auditoría de Investigación/Financiera número OSFEM/AS/AF/012/2020 al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Cuotas y Aportaciones) fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
147 OSFEM/AEFO/0115/2020 Financiera Auxiliar Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/0115/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/0115/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 2
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 2
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/0115/2020 al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
148 OSFEM/AS/AF/011/2020 Financiera Auxiliar Instituto Hacendario del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AF/011/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AF/011/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Instituto Hacendario del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 0
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Sin observaciones determinadas

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
149 OSFEM/AS/AF/014/2020 Financiera Auxiliar Instituto Materno Infantil del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AF/014/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AF/014/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Instituto Materno Infantil del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 11
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 10
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 1
    Acuerdo de archivo: Por definir
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
1 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/014/2020 al Instituto Materno Infantil del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
150 AF/008/2020 Financiera Auxiliar Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AF/008/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AF/008/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 2
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 1
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 1
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 1
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
1 de las 2 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF/008/2020 al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron a la ASF.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
151 OSFEM/AEFO/AF/090/2020 Financiera Auxiliar Reciclagua Ambiental S.A de C.V Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/090/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/090/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Reciclagua Ambiental S.A de C.V

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 2
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 2
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/090/2020 a Reciclagua Ambiental S.A de C.V fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
152 AF/015/2020 Financiera Auxiliar Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AF/015/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AF/015/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
153 OSFEM/AS/AF/009/2020 Financiera Auxiliar Sistema de Radio y Televisión Mexiquense Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AS/AF/009/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AS/AF/009/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 0
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 0
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Sin observaciones determinadas

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
154 AF/010/202 Financiera Auxiliar Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       AF/010/202 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

AF/010/202
Auditoría Financiera

Auxiliar
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 1
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 1
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 1 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF/010/202 al Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
155 OSFEM/AEFO/AF/094/2020 Financiera Auxiliar Universidad Tecnológica de Zinacantepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/094/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/094/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Universidad Tecnológica de Zinacantepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 13
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 7
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 6
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 3
    Acuerdo de archivo: 3
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): Por definir
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Por definir
    Investigación

Comentarios:
6 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/094/2020 a la Universidad Tecnológica de Zinacantepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.

Fuente:
Unidad de Investigación
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
156 OSFEM/AEFO/AF/084/2020 Financiera Auxiliar Universidad Mexiquense de Seguridad Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/084/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/084/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Universidad Mexiquense de Seguridad

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 3
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 3
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 3 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/084/2020 a la Universidad Mexiquense de Seguridad fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
157 OSFEM/AEFO/AF/092/2020 Financiera Auxiliar Universidad Politécnica de Atlautla Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/092/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/092/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Universidad Politécnica de Atlautla

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 9
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 9
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/092/2020 a la Universidad Politécnica de Atlautla fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
158 OSFEM/AEFO/AF/093/2020 Financiera Auxiliar Universidad Politécnica de Otzolotepec Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEFO/AF/093/2020 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEFO/AF/093/2020
Auditoría Financiera

Auxiliar
Universidad Politécnica de Otzolotepec

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 4
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: Concluido
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 4
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 4 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/093/2020 a la Universidad Politécnica de Otzolotepec fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
159 OSFEM/AEDI/DADDS/308/2019 Desempeño GEM Secretaría de Educación Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEDI/DADDS/308/2019 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEDI/DADDS/308/2019
Auditoría de Desempeño

GEM
Secretaría de Educación

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 26
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 26
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 26 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEDI/DADDS/308/2019 a la Secretaría de Educación fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
160 OSFEM/AEDI/DADGDE/221/19 Desempeño GEM Secretaría de Finanzas del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEDI/DADGDE/221/19 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEDI/DADGDE/221/19
Auditoría de Desempeño

GEM
Secretaría de Finanzas del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 3
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 3
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 3 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEDI/DADGDE/221/19 a la Secretaría de Finanzas del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
161 OSFEM/AEDI/DADGDE/219/19 Desempeño GEM Secretaría de Seguridad del Estado de México Consultar
X
estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEDI/DADGDE/219/19 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEDI/DADGDE/219/19
Auditoría de Desempeño

GEM
Secretaría de Seguridad del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 6
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 6
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEDI/DADGDE/219/19 a la Secretaría de Seguridad del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional


Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024
162 OSFEM/AEDI/DADDS/309/2019 Desempeño GEM Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México Consultar
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estado Estatus de la Auditoría:       OSFEM/AEDI/DADDS/309/2019 Cuenta Pública 2019

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020

OSFEM/AEDI/DADDS/309/2019
Auditoría de Desempeño

GEM
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México

  • Planeación: Concluido
    Ejecución: Concluido
    Resultado de Auditoría: 25
    Auditoría

  • Etapa de aclaración: No aplica
    Proceso de atención: Concluido
    En análisis: Concluido
    Aclaradas: 25
    Turnadas a la Unidad de Investigación: 0
    Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC) 0
    Seguimiento

  • Integración del Expediente de Investigación: 0
    Acuerdo de archivo: 0
    Turno al Órgano Interno de Control (OIC): 0
    Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF): 0
    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0
    Investigación

Comentarios:
Las 25 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEDI/DADDS/309/2019 al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México fueron aclaradas.

Fuente:
Unidad de Seguimiento
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Fecha de corte: 30 / 09 / 2024
Fecha de publicación: 22 / 10 / 2024

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