Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/016/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/016/2020 Auditoría Financiera
Municipio Acolman
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 7 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/016/2020 al Municipio de Acolman fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/048/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/048/2020 Auditoría Financiera
Municipio Almoloya de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
2
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/048/2020 al Municipio de Almoloya de Juárez fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-007/2020 al Municipio de Almoloya del Río fueron turnadas a la Unidad de Investigación, de una se determinó acuerdo de archivo y 4 se remitieron al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/669/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/669/2020 Auditoría de Desempeño
Municipio Amanalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
20
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 20 de las 25 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/669/2020 al Municipio de Amanalco fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 24 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-008/2020 al Municipio de Atenco fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/659/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/659/2020 Auditoría de Desempeño
Municipio Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
20
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 20 de las 26 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/659/2020 al Municipio de Atizapán de Zaragoza fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/018/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/018/2020 Auditoría Financiera
Municipio Axapusco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
9
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
9
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 9 de las 17 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/018/2020 al Municipio de Axapusco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 21 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-004/2020 al Municipio de Calimaya fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se determinó acuero de archivo.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/019/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/019/2020 Auditoría Financiera
Municipio Chalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/019/2020 al Municipio de Chalco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/050/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/050/2020 Auditoría Financiera
Municipio Chapa de Mota
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
4
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/050/2020 al Municipio de Chapa de Mota fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se determinó acuero de archivo.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/020/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/020/2020 Auditoría Financiera
Municipio Chiautla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
5
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
1
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 7 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/020/2020 al Municipio de Chiautla fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 5 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación, 1 fue turnada al Órgano Interno de Control y 1 a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AEFO/AO/106/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AEFO/AO/106/2020 Auditoría de Obra
Municipio Chiautla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
2
Investigación
Situación:
Turnado al TRIJAEM
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/106/2020 al Municipio de Chiautla fueron turnadas a la Unidad de Investigación, se emitió el IPRA y el expediente ya fue turnado al TRIJAEM.
Fuente:
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/021/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/021/2020 Auditoría Financiera
Municipio Chicoloapan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
2
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 8 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/021/2020 al Municipio de Chicoloapan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/022/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/022/2020 Auditoría Financiera
Municipio Chimalhuacan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
8
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
8
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 8 de las 18 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/022/2020 al Municipio de Chimalhuacan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/023/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/023/2020 Auditoría Financiera
Municipio Coacalco de Berriozábal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/023/2020 al Municipio de Coacalco de Berriozábal fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 1 fue turnada al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/024/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/024/2020 Auditoría Financiera
Municipio Cocotitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/024/2020 al Municipio de Cocotitlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/025/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/025/2020 Auditoría Financiera
Municipio Coyotepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
9
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
9
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 9 de las 16 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/025/2020 al Municipio de Coyotepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/027/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/027/2020 Auditoría Financiera
Municipio Cuautitlán Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
1
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 7 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/027/2020 al Municipio de Cuautitlán Izcalli fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se determinó acuerdo de archivo.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AEDO/AO/103/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AEDO/AO/103/2020 Auditoría de Obra
Municipio Cuautitlán Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEDO/AO/103/2020 al Municipio de Cuautitlán Izcalli fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/028/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/028/2020 Auditoría Financiera
Municipio Ecatepec de Morelos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
11
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
11
Investigación
Situación:
Turnado al TRIJAEM
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 11 de las 21 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/028/2020 al Municipio de Ecatepec de Morelos fueron turnadas a la Unidad de Investigación, se emitió el IPRA y el expediente ya fue turnado al TRIJAEM.
Fuente:
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/051/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/051/2020 Auditoría Financiera
Municipio El Oro
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 6 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/051/2020 al Municipio de El Oro fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/029/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/029/2020 Auditoría Financiera
Municipio Huehuetoca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/029/2020 al Municipio de Huehuetoca fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/030/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/030/2020 Auditoría Financiera
Municipio Hueypoxtla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
1
Investigación
Situación:
Audiencia inicial
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 8 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/030/2020 al Municipio de Hueypoxtla fueron turnadas a la Unidad de Investigación, se emitió el IPRA y se encuentra en Audiencia Inicial.
Fuente:
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/053/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/053/2020 Auditoría Financiera
Municipio Ixtlahuaca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
5
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/053/2020 al Municipio de Ixtlahuaca fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/054/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/054/2020 Auditoría Financiera
Municipio Jilotzingo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 5 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/054/2020 al Municipio de Jilotzingo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/055/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/055/2020 Auditoría Financiera
Municipio Jiquipilco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
8
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
8
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 8 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/055/2020 al Municipio de Jiquipilco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 23 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-001/2020 al Municipio de Joquicingo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AEFO/AO/108/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AEFO/AO/108/2020 Auditoría de Obra
Municipio Lerma
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
29
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
23
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
5
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 6 de las 29 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/108/2020 al Municipio de Lerma fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 5 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 1 fue turnada al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/662/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/662/2020 Auditoría de Desempeño
Municipio Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
29
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
25
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 25 de las 29 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/662/2020 al Municipio de Metepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 17 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-006/2020 al Municipio de Mexicaltzingo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-009/2020 al Municipio de Morelos fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/057/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/057/2020 Auditoría Financiera
Municipio Naucalpan de Juarez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/057/2020 al Municipio de Naucalpan de Juarez fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF//033/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF//033/2020 Auditoría Financiera
Municipio Nopaltepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
6
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
1
Investigación
Situación:
Turnado al TRIJAEM
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 7 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF//033/2020 al Municipio de Nopaltepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 6 fueron turnadas a la ASF y de 1 se emitió IPRA y el expediente ya fue turnado al TRIJAEM
Fuente:
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/671/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/671/2020 Auditoría de Desempeño
Municipio Ocoyoacac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
8
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 8 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/671/2020 al Municipio de Ocoyoacac fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 9 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-010/2020 al Municipio de Ocuilan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEO/AF/034/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEO/AF/034/2020 Auditoría Financiera
Municipio Otumba
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
5
Investigación
Situación:
Turnado al TRIJAEM
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEO/AF/034/2020 al Municipio de Otumba fueron turnadas a la Unidad de Investigación, se emitió el IPRA y el expediente fue turnado al TRIJAEM
Fuente:
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 12 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-011/2020 al Municipio de Otzolotepec fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/060/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/060/2020 Auditoría Financiera
Municipio Polotitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
6
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 6 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/060/2020 al Municipio de Polotitlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y posteriormente a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
1
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 21 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-002/2020 al Municipio de Rayón fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 4 se encuentran en Integración de Expediente de Investigación y 1 fue turnada a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 21 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-003/2020 al Municipio de San Antonio La Isla fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/061/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/061/2020 Auditoría Financiera
Municipio San Felipe del Progreso
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/061/2020 al Municipio de San Felipe del Progreso fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 13 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP/005/2020 al Municipio de San José del Rincón fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/062/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/062/2020 Auditoría Financiera
Municipio San Mateo Atenco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/062/2020 al Municipio de San Mateo Atenco fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/035/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/035/2020 Auditoría Financiera
Municipio Tecámac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 8 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/035/2020 al Municipio de Tecámac fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/036/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/036/2020 Auditoría Financiera
Municipio Temascalapa
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
3
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/036/2020 al Municipio de Temascalapa fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/064/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/064/2020 Auditoría Financiera
Municipio Temascalcingo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/064/2020 al Municipio de Temascalcingo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/065/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/065/2020 Auditoría Financiera
Municipio Tenancingo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
2
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/065/2020 al Municipio de Tenancingo fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/037/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/037/2020 Auditoría Financiera
Municipio Tenango Del Aire
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/037/2020 al Municipio de Tenango Del Aire fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/066/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/066/2020 Auditoría Financiera
Municipio Tenango Del Valle
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/066/2020 al Municipio de Tenango Del Valle fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/666/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/666/2020 Auditoría de Desempeño
Municipio Teoloyucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
16
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 16 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/666/2020 al Municipio de Teoloyucan fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/067/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/067/2020 Auditoría Financiera
Municipio Tepotzotlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/067/2020 al Municipio de Tepotzotlán fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/068/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/068/2020 Auditoría Financiera
Municipio Texcalyacac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
3
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/068/2020 al Municipio de Texcalyacac fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 3 fueron turnadas a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 30 observaciones determinadas a la Auditoría Patrimonial Financiera número OSFEM/AEIMP/AP-012/2020 al Municipio de Timilpan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AEFO/AF/039/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AEFO/AF/039/2020 Auditoría Financiera
Municipio Tlalnepantla de Baz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
1
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AEFO/AF/039/2020 al Municipio de Tlalnepantla de Baz fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 3 se encuentran en Integración de Expediente de Investigación y 1 fue turnada a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/040/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/040/2020 Auditoría Financiera
Municipio Tultepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
11
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
9
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
1
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 11 de las 23 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/040/2020 al Municipio de Tultepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 9 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación, 1 fue turnada al Órgano Interno de Control y 1 a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AO/001/20 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AO/001/20 Auditoría de Obra
Municipio Tultepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
1
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 2 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número OSFEM/AO/001/20 al Municipio de Tultepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se determinó acuero de archivo.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/070/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/070/2020 Auditoría Financiera
Municipio Valle de Bravo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
3
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/070/2020 al Municipio de Valle de Bravo fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 2 se remitieron al Órgano Interno de Control y 3 a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AEFO/AO/009/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AEFO/AO/009/2020 Auditoría de Obra
Municipio Valle de Bravo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
4
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 7 de las 12 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/009/2020 al Municipio de Valle de Bravo fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 3 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 4 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/071/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/071/2020 Auditoría Financiera
Municipio Valle de Chalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 5 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/071/2020 al Municipio de Valle de Chalco fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AEFO/AO/013/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AEFO/AO/013/2020 Auditoría de Obra
Municipio Valle de Chalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
1
Investigación
Situación:
Audiencia inicial
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 4 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/013/2020 al Municipio de Valle de Chalco fueron turnadas a la Unidad de Investigación, se emitió el IPRA y se encuentra en Audiencia Inicial.
Fuente:
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/072/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/072/2020 Auditoría Financiera
Municipio Villa de Allende
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
2
Investigación
Situación:
Turnado al TRIJAEM
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/072/2020 al Municipio de Villa de Allende fueron turnadas a la Unidad de Investigación, se emitió el IPRA y el expediente fue turnado al TRIJAEM
Fuente:
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AEFO/AO/104/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AEFO/AO/104/2020 Auditoría de Obra
Municipio Villa de Allende
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/104/2020 al Municipio de Villa de Allende fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/073/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/073/2020 Auditoría Financiera
Municipio Villa del Carbón
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 16 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/073/2020 al Municipio de Villa del Carbón fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/074/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/074/2020 Auditoría Financiera
Municipio Villa Guerrero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
2
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 8 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/074/2020 al Municipio de Villa Guerrero fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 0 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 1 fue turnada al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AEFO/AO/097/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AEFO/AO/097/2020 Auditoría de Obra
Municipio Villa Guerrero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
16
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
8
Acuerdo de archivo:
2
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
6
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 16 de las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/097/2020 al Municipio de Villa Guerrero fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 8 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 6 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AEFO/AO/007/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AEFO/AO/007/2020 Auditoría de Obra
Municipio Villa Victoria
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/007/2020 al Municipio de Villa Victoria fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/670/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/670/2020 Auditoría de Desempeño
DIF Amanalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
21
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 21 de las 22 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/670/2020 al DIF de Amanalco fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/660/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/660/2020 Auditoría de Desempeño
DIF Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
31
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
21
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
10
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 10 de las 31 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/660/2020 al DIF de Atizapán de Zaragoza fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/663/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/663/2020 Auditoría de Desempeño
DIF Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
16
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 16 de las 18 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/663/2020 al DIF de Metepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/672/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/672/2020 Auditoría de Desempeño
DIF Ocoyoacac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 15 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/672/2020 al DIF de Ocoyoacac fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/667/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/667/2020 Auditoría de Desempeño
DIF Teoloyucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
16
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 16 de las 17 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/667/2020 al DIF de Teoloyucan fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/661/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/661/2020 Auditoría de Desempeño
ODAS Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
23
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 26 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/661/2020 al ODAS de Atizapán de Zaragoza fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/076/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/076/2020 Auditoría Financiera
ODAS Atlacomulco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 7 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/076/2020 al ODAS de Atlacomulco fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentra en Integración de Expediente de Investigación y 3 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/044/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/044/2020 Auditoría Financiera
ODAS Coacalco de Berriozábal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 4 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/044/2020 al ODAS de Coacalco de Berriozábal fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AEFO/AO/010/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AEFO/AO/010/2020 Auditoría de Obra
ODAS Huixquilucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
18
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 19 observaciones determinadas a la Auditoría de Obra número AEFO/AO/010/2020 al ODAS de Huixquilucan fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/078/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/078/2020 Auditoría Financiera
ODAS Ixtapan de La Sal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 7 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/078/2020 al ODAS de Ixtapan de La Sal fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/664/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/664/2020 Auditoría de Desempeño
ODAS Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
6
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 6 de las 16 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/664/2020 al ODAS de Metepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/046/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/046/2020 Auditoría Financiera
ODAS Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
1
Investigación
Situación:
Audiencia inicial
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/046/2020 al ODAS de Nezahualcóyotl fueron turnadas a la Unidad de Investigación, se emitió el IPRA y se encuentra en Audiencia Inicial.
Fuente:
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/668/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/668/2020 Auditoría de Desempeño
ODAS Teoloyucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
9
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 9 de las 14 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/668/2020 al ODAS de Teoloyucan fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AEFO/AF/047/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AEFO/AF/047/2020 Auditoría Financiera
ODAS Tlalnepantla de Baz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
8
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 8 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AEFO/AF/047/2020 al ODAS de Tlalnepantla de Baz fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AED/665/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AED/665/2020 Auditoría de Desempeño
IMCUFIDE Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 10 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AED/665/2020 al IMCUFIDE de Metepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEDI/DADM/4511/2019 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEDI/DADM/4511/2019 Auditoría de Desempeño
IMCUFIDE Villa del Carbón
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEDI/DADM/4511/2019 al IMCUFIDE de Villa del Carbón fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/114/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/114/2020 Auditoría Financiera
GEM Gobierno del Estado de México (Programas Sociales)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
59
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
49
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
10
Investigación
Situación:
Audiencia inicial
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 10 de las 59 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/114/2020 al Gobierno del Estado de México (Programas Sociales) fueron turnadas a la Unidad de Investigación, se emitió el IPRA y se encuentra en Audiencia Inicial.
Fuente:
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
119
OSFEM/AEFO/114/2020
Auditoría de Desempeño
GEM
Gobierno del Estado de México (Programas Sociales)
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/114/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/114/2020 Auditoría de Desempeño
GEM Gobierno del Estado de México (Programas Sociales)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
428
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
402
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
26
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 26 de las 428 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEFO/114/2020 al Gobierno del Estado de México (Programas Sociales) fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
120
OSFEM/AS/AFD/018/2020
Auditoría Financiera
Secretaría
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa: “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, del Componente Alta Productividad”
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AS/AFD/018/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AS/AFD/018/2020 Auditoría Financiera
Secretaría Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa: “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, del Componente Alta Productividad”
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AFD/018/2020 a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa: “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, del Componente Alta Productividad” fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
121
OSFEM/AS/AFD/018/2020
Auditoría de Desempeño
Secretaría
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa: “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, del Componente Alta Productividad”
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AS/AFD/018/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AS/AFD/018/2020 Auditoría de Desempeño
Secretaría Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa: “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, del Componente Alta Productividad”
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
3
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 3 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AS/AFD/018/2020 a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Programa: “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, del Componente Alta Productividad” fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
122
OSFEM/AEFO/AF/081/2020
Auditoría Integral
Secretaría
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/081/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/081/2020 Auditoría Integral
Secretaría Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Integral número OSFEM/AEFO/AF/081/2020 a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
123
OSFEM/AEFO/AF/081/2020
Auditoría de Desempeño
Secretaría
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/081/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/081/2020 Auditoría de Desempeño
Secretaría Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
24
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 25 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEFO/AF/081/2020 a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AF/005/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AF/005/2020 Auditoría Financiera
Secretaría Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
2
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF/005/2020 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se determinó acuero de archivo.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AFO/083/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AFO/083/2020 Auditoría Financiera y de Obra
Secretaría Secretaría de Obra Pública
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
45
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
32
Turnadas a la Unidad de Investigación:
13
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
13
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 13 de las 45 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera y de Obra número OSFEM/AEFO/AFO/083/2020 a la Secretaría de Obra Pública fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/095/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/095/2020 Auditoría Financiera
Autónomo Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/095/2020 a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/095/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/095/2020 Auditoría de Desempeño
Autónomo Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
18
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEFO/AF/095/2020 a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
131
OSFEM/AEFO/AF/096/2020
Auditoría Financiera
Autónomo
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/096/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/096/2020 Auditoría de Desempeño
Autónomo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
14
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 16 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEFO/AF/096/2020 al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
133
OSFEM/AL-001/2020
Auditoría de Legalidad
Autónomo
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AL-001/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AL-001/2020 Auditoría de Legalidad
Autónomo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
36
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
36
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 36 observaciones determinadas a la Auditoría de Legalidad número OSFEM/AL-001/2020 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AF/016/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AF/016/2020 Auditoría Financiera
Autónomo Universidad Autónoma del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
17
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
3
Investigación
Situación:
Turnado al TRIJAEM
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 20 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF/016/2020 a la Universidad Autónoma del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación, se emitió el IPRA y el expediente fue turnado al TRIJAEM.
Fuente:
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
135
OSFEM/AEFO/AF/085/2020
Auditoría Financiera
Auxiliar
Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/085/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/085/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Centro de Control de Confianza del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/085/2020 al Auxiliar de Centro de Control de Confianza del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AS/AF/017/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AS/AF/017/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Colegio de Bachilleres del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
15
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 15 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/017/2020 al Colegio de Bachilleres del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
137
OSFEM/AS/AF/002/2020
Auditoría Financiera
Auxiliar
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AS/AF/002/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AS/AF/002/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
23
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
1
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 24 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/002/2020 al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se determinó acuero de archivo.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AS/AF/007/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AS/AF/007/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Comisión del Agua del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
1
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: La observación determinada a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/007/2020 a la Comisión del Agua del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AS/AF/013/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AS/AF/013/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/013/2020 al Auxiliar de Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/086/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/086/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
1
Investigación
Situación:
Turnado al TRIJAEM
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/086/2020 al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología fueron turnadas a la Unidad de Investigación, se emitió el IPRA y el expediente fue turnado al TRIJAEM.
Fuente:
Unidad de Asuntos Jurídicos.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
141
OSFEM/AS/AF/006/2020
Auditoría Financiera
Auxiliar
Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
denominado “Fideicomiso C3”
También identificado como, Fideicomiso Público Irrevocable de
Administración, Financiamiento, Inversión y Pago p
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AS/AF/006/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AS/AF/006/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
denominado “Fideicomiso C3”
También identificado como, Fideicomiso Público Irrevocable de
Administración, Financiamiento, Inversión y Pago p
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 5 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/006/2020 al Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
denominado “Fideicomiso C3”
También identificado como, Fideicomiso Público Irrevocable de
Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la
Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social
en el Estado de México y denominado “Fideicomiso C3” fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
142
OSFEM/AS/AF/003/2020
Auditoría Financiera
Auxiliar
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AS/AF/003/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AS/AF/003/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 10 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/003/2020 al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
143
OSFEM/AEFO/AF/087/2020
Auditoría Financiera
Auxiliar
Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/087/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/087/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
1
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 1 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/087/2020 al Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/088/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/088/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Instituto de Salud del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
4
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 5 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/088/2020 al Instituto de Salud del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se determino acuerdo de archivo.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
145
OSFEM/AEFO/AF/089/2020
Auditoría Financiera
Auxiliar
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/089/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/089/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/089/2020 al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
146
OSFEM/AS/AF/012/2020
Auditoría de Investigación/Financiera
Auxiliar
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Cuotas y Aportaciones)
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AS/AF/012/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AS/AF/012/2020 Auditoría de Investigación/Financiera
Auxiliar Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Cuotas y Aportaciones)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
1
Auditoría
Etapa de aclaración:
concuido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 1 observaciones determinadas a la Auditoría de Investigación/Financiera número OSFEM/AS/AF/012/2020 al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Cuotas y Aportaciones) fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
147
OSFEM/AEFO/0115/2020
Auditoría Financiera
Auxiliar
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/0115/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/0115/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/0115/2020 al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AS/AF/014/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AS/AF/014/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Instituto Materno Infantil del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 11 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AS/AF/014/2020 al Instituto Materno Infantil del Estado de México fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
150
AF/008/2020
Auditoría Financiera
Auxiliar
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estatus de la Auditoría: AF/008/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AF/008/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
1
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 2 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF/008/2020 al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se remitieron a la ASF.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/090/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/090/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Reciclagua Ambiental S.A de C.V
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
2
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 2 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/090/2020 a Reciclagua Ambiental S.A de C.V fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
152
AF/015/2020
Auditoría Financiera
Auxiliar
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Estatus de la Auditoría: AF/015/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AF/015/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF/015/2020 a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AF/010/202 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
AF/010/202 Auditoría Financiera
Auxiliar Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
1
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 1 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número AF/010/202 al Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/094/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/094/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Universidad Tecnológica de Zinacantepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
3
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 6 de las 13 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/094/2020 a la Universidad Tecnológica de Zinacantepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración de Expediente de Investigación.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/084/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/084/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Universidad Mexiquense de Seguridad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
3
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 3 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/084/2020 a la Universidad Mexiquense de Seguridad fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/092/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/092/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Universidad Politécnica de Atlautla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 9 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/092/2020 a la Universidad Politécnica de Atlautla fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/093/2020 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEFO/AF/093/2020 Auditoría Financiera
Auxiliar Universidad Politécnica de Otzolotepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 4 observaciones determinadas a la Auditoría Financiera número OSFEM/AEFO/AF/093/2020 a la Universidad Politécnica de Otzolotepec fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEDI/DADDS/308/2019 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEDI/DADDS/308/2019 Auditoría de Desempeño
GEM Secretaría de Educación
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
26
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 26 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEDI/DADDS/308/2019 a la Secretaría de Educación fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEDI/DADGDE/221/19 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEDI/DADGDE/221/19 Auditoría de Desempeño
GEM Secretaría de Finanzas del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
3
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 3 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEDI/DADGDE/221/19 a la Secretaría de Finanzas del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEDI/DADGDE/219/19 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEDI/DADGDE/219/19 Auditoría de Desempeño
GEM Secretaría de Seguridad del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 6 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEDI/DADGDE/219/19 a la Secretaría de Seguridad del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
162
OSFEM/AEDI/DADDS/309/2019
Auditoría de Desempeño
GEM
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEDI/DADDS/309/2019 Cuenta Pública 2019
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2020
OSFEM/AEDI/DADDS/309/2019 Auditoría de Desempeño
GEM Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
25
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 25 observaciones determinadas a la Auditoría de Desempeño número OSFEM/AEDI/DADDS/309/2019 al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: OSFEM/AEFO/AF/016/2020 Cuenta Pública 2019 