Estatus de la Auditoría: ACF-01 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-01 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Acambay de Ruíz Castañeda
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
7
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Las 7 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-01 al Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentra en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-02 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-02 Auditoría de Inversión Física
Municipio Acambay de Ruíz Castañeda
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
53
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
21
Turnadas a la Unidad de Investigación:
32
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
32
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 21 de las 53 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-02 al Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda han sido aclaradas, 32 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-03 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-03 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Almoloya del Río
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 6 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-03 al Municipio de Almoloya del Río han sido aclaradas, 3 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-04 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-04 Auditoría de Inversión Física
Municipio Ixtlahuaca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
14
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
14
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 11 de las 25 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-04 al Municipio de Ixtlahuaca han sido aclaradas, 14 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-05 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-05 Auditoría de Inversión Física
Municipio Ocoyoacac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
42
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
36
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
36
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 6 de las 42 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-05 al Municipio de Ocoyoacac han sido aclaradas, 36 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-06 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-06 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
33
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
27
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
27
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 6 de las 33 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-06 al Municipio de Toluca han sido aclaradas, 27 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-07 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-07 Auditoría de Inversión Física
Municipio Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
88
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
58
Turnadas a la Unidad de Investigación:
30
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
30
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 58 de las 88 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-07 al Municipio de Toluca han sido aclaradas, 30 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-08 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-08 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Tonatico
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
17
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
17
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 0 de las 17 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-08 al Municipio de Tonatico han sido aclaradas, 17 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-09 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-09 Auditoría de Inversión Física
Municipio Tonatico
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
55
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
29
Turnadas a la Unidad de Investigación:
26
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
26
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 29 de las 55 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-09 al Municipio de Tonatico han sido aclaradas, 26 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-10 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-10 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Villa Guerrero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
14
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
14
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 6 de las 20 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-10 al Municipio de Villa Guerrero han sido aclaradas, 14 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-11 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-11 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Zinacantepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
40
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
18
Turnadas a la Unidad de Investigación:
22
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
22
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 18 de las 40 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-11 al Municipio de Zinacantepec han sido aclaradas, 22 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-12 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-12 Auditoría de Inversión Física
Municipio Zinacantepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
31
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
23
Turnadas a la Unidad de Investigación:
8
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
8
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 23 de las 31 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-12 al Municipio de Zinacantepec han sido aclaradas, 8 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-015 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-015 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Acolman
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
42
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
29
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
29
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 13 de las 42 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-015 al Municipio de Acolman han sido aclaradas, 29 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-016 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-016 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Aculco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
45
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
36
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
36
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 9 de las 45 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-016 al Municipio de Aculco han sido aclaradas, 36 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-017 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-017 Auditoría de Inversión Física
Municipio Almoloya de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
15
Turnadas a la Unidad de Investigación:
8
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
8
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 15 de las 23 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-017 al Municipio de Almoloya de Juárez han sido aclaradas, 8 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-018 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-018 Auditoría de Legalidad
Municipio Amanalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
19
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 23 observaciones determinadas en la Auditoría de Legalidad número AL-018 al Municipio de Amanalco fueron turnadas a la Unidad de Investigación, 1 se encuentra en integración del expediente y 3 se turnaron al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-019 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-019 Auditoría de Desempeño
Municipio Amatepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
20
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 24 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-019 al Municipio de Amatepec fueron aclaradas y 20 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-020 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-020 Auditoría de Legalidad
Municipio Amecameca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
27
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
19
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 19 de las 27 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-020 al Municipio de Amecameca han sido aclaradas, 6 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-021 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-021 Auditoría de Desempeño
Municipio Apaxco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
18
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 18 de las 21 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-021 al Municipio de Apaxco fueron aclaradas y 3 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-022 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-022 Auditoría de Legalidad
Municipio Atenco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
34
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
21
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 9 de las 34 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-022 al Municipio de Atenco han sido aclaradas, 4 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-023 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-023 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
50
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
28
Turnadas a la Unidad de Investigación:
22
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
22
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 28 de las 50 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-023 al Municipio de Atizapán de Zaragoza han sido aclaradas, 22 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-024 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-024 Auditoría de Inversión Física
Municipio Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
36
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
30
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 30 de las 36 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-024 al Municipio de Atizapán de Zaragoza han sido aclaradas, 6 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-025 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-025 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Atlacomulco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
12
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
12
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Las 12 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-025 al Municipio de Atlacomulco fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-026 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-026 Auditoría de Desempeño
Municipio Axapusco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
18
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 18 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-026 al Municipio de Axapusco fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-027 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-027 Auditoría de Legalidad
Municipio Calimaya
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
8
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 10 de las 22 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-027 al Municipio de Calimaya han sido aclaradas, 8 turnadas al Órgano Interno de Control, 4 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-028 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-028 Auditoría de Legalidad
Municipio Capulhuac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
28
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
17
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
4
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
7
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 17 de las 28 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-028 al Municipio de Capulhuac han sido aclaradas, 4 turnadas al Órgano Interno de Control, 7 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-029 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-029 Auditoría de Legalidad
Municipio Chalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
5
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
7
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 12 de las 24 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-029 al Municipio de Chalco han sido aclaradas, 5 turnadas al Órgano Interno de Control, 7 turnadas a la Unidad de Investigación y posteriormente al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-030 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-030 Auditoría de Legalidad
Municipio Chapa de Mota
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
4
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
5
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 13 de las 22 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-030 al Municipio de Chapa de Mota han sido aclaradas, 4 turnadas al Órgano Interno de Control, 5 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expedi
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-031 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-031 Auditoría de Legalidad
Municipio Chiautla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
4
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 13 de las 18 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-031 al Municipio de Chiautla han sido aclaradas, 4 turnadas al Órgano Interno de Control, 1 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-032 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-032 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Chicoloapan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
37
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
36
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
36
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 37 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-032 al Municipio de Chicoloapan han sido aclaradas, 36 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-033 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-033 Auditoría de Legalidad
Municipio Chiconcuac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
10
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 7 de las 21 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-033 al Municipio de Chiconcuac han sido aclaradas, 10 turnadas al Órgano Interno de Control, 4 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expedient
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-034 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-034 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Chimalhuacán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
28
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
17
Turnadas a la Unidad de Investigación:
11
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
11
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 17 de las 28 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-034 al Municipio de Chimalhuacán han sido aclaradas, 11 turnadas a la Unidad de Investigación y posteriormente al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-035 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-035 Auditoría de Legalidad
Municipio Coacalco de Berriozábal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
14
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 14 de las 18 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-035 al Municipio de Coacalco de Berriozábalfueron turnadas al Órgano Interno de Control, 4 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-036 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-036 Auditoría de Inversión Física
Municipio Coacalco de Berriozábal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
40
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
21
Turnadas a la Unidad de Investigación:
19
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
19
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 21 de las 40 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-036 al Municipio de Coacalco de Berriozábal han sido aclaradas, 19 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-037 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-037 Auditoría de Desempeño
Municipio Coatepec Harinas
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
18
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 21 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-037 al Municipio de Coatepec Harinas fueron aclaradas y 18 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-038 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-038 Auditoría de Legalidad
Municipio Coyotepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
27
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
14
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
7
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 14 de las 27 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-038 al Municipio de Coyotepec han sido aclaradas, 7 turnadas al Órgano Interno de Control, 6 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-039 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-039 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Cuatitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
9
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-039 al Municipio de Cuatitlán han sido aclaradas, 9 turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales 6 se encuentran en integración del expediente y 3 fueron
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-040 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-040 Auditoría de Inversión Física
Municipio Cuatitlán Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 11 de las 15 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-040 al Municipio de Cuatitlán Izcalli han sido aclaradas, 4 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-041 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-041 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Ecatepec de Morelos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
77
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
77
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
77
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Las 77 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-041 al Municipio de Ecatepec de Morelos fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-042 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-042 Auditoría de Inversión Física
Municipio Ecatepec de Morelos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
78
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
68
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
67
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 10 de las 78 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-042 al Municipio de Ecatepec de Morelos han sido aclaradas, 68 turnadas a la Unidad de Investigación, de las cuales 67 se encuentran en integración del expediente y 1 f
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-043 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-043 Auditoría de Inversión Física
Municipio Huehuetoca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
44
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
40
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 40 de las 44 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-043 al Municipio de Huehuetoca han sido aclaradas, 4 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-044 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-044 Auditoría de Inversión Física
Municipio Hueypoxtla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
45
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
44
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 44 de las 45 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-044 al Municipio de Hueypoxtla han sido aclaradas, 1 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-045 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-045 Auditoría de Legalidad
Municipio Ixtapaluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
17
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
4
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 17 de las 21 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-045 al Municipio de Ixtapalucafueron turnadas al Órgano Interno de Control, 4 turnadas a la Unidad de Investigación y posteriormente al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-046 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-046 Auditoría de Desempeño
Municipio Ixtapan de la Sal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
17
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 22 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-046 al Municipio de Ixtapan de la Sal fueron aclaradas y 17 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-047 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-047 Auditoría de Legalidad
Municipio Jaltenco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
31
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
23
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 31 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-047 al Municipio de Jaltenco han sido aclaradas, 23 turnadas al Órgano Interno de Control, 6 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-048 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-048 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Jilotepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
10
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Las 10 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-048 al Municipio de Jilotepec fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-049 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-049 Auditoría de Legalidad
Municipio Jiquipilco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 8 de las 10 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-049 al Municipio de Jiquipilco han sido aclaradas, 1 turnada al Órgano Interno de Control, 1 turnada a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-050 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-050 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio La Paz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
211
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
171
Turnadas a la Unidad de Investigación:
40
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
40
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 171 de las 211 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-050 al Municipio de La Paz han sido aclaradas, 40 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-051 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-051 Auditoría de Inversión Física
Municipio La Paz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
27
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
17
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
17
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 10 de las 27 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-051 al Municipio de La Paz han sido aclaradas, 17 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-052 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-052 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Lerma
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
40
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
30
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
10
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 30 de las 40 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-052 al Municipio de Lerma han sido aclaradas, 10 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-053 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-053 Auditoría de Inversión Física
Municipio Lerma
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
59
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
7
Turnadas a la Unidad de Investigación:
52
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
52
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 7 de las 59 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-053 al Municipio de Lerma han sido aclaradas, 52 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-054 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-054 Auditoría de Legalidad
Municipio Malinalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
8
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 16 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-054 al Municipio de Malinalco han sido aclaradas, 8 turnadas al Órgano Interno de Control, 4 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-055 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-055 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
47
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
36
Turnadas a la Unidad de Investigación:
11
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
11
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 36 de las 47 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-055 al Municipio de Metepec han sido aclaradas, 11 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-056 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-056 Auditoría de Inversión Física
Municipio Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
91
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
31
Turnadas a la Unidad de Investigación:
60
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
60
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 31 de las 91 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-056 al Municipio de Metepec han sido aclaradas, 60 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-057 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-057 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Naucalpan de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
37
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
14
Turnadas a la Unidad de Investigación:
23
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
23
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 14 de las 37 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-057 al Municipio de Naucalpan de Juárez han sido aclaradas, 23 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-058 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-058 Auditoría de Legalidad
Municipio Nextlalpan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
33
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
15
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 15 de las 33 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-058 al Municipio de Nextlalpanfueron turnadas al Órgano Interno de Control, 6 turnadas a la Unidad de Investigación y posteriormente al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-059 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-059 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
9
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
9
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 9 de las 18 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-059 al Municipio de Nezahualcóyotl han sido aclaradas, 9 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-060 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-060 Auditoría de Inversión Física
Municipio Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
45
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
32
Turnadas a la Unidad de Investigación:
13
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
13
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 32 de las 45 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-060 al Municipio de Nezahualcóyotl han sido aclaradas, 13 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-061 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-061 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Nicolás Romero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
16
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
16
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 18 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-061 al Municipio de Nicolás Romero han sido aclaradas, 16 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-062 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-062 Auditoría de Legalidad
Municipio Otumba
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
39
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
23
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
10
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 23 de las 39 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-062 al Municipio de Otumba han sido aclaradas, 10 turnadas al Órgano Interno de Control, 6 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-063 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-063 Auditoría de Desempeño
Municipio Otzolotepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
14
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 19 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-063 al Municipio de Otzolotepec fueron aclaradas y 14 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-064 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-064 Auditoría de Desempeño
Municipio Ozumba
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
17
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 21 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-064 al Municipio de Ozumba fueron aclaradas y 17 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-065 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-065 Auditoría de Inversión Física
Municipio Polotitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
41
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
32
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
32
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 9 de las 41 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-065 al Municipio de Polotitlán han sido aclaradas, 32 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-066 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-066 Auditoría de Legalidad
Municipio San Antonio la Isla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
14
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 14 de las 18 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-066 al Municipio de San Antonio la Isla han sido aclaradas, 2 turnadas al Órgano Interno de Control, 2 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-067 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-067 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio San Felipe del Progreso
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
9
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
9
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 8 de las 17 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-067 al Municipio de San Felipe del Progreso han sido aclaradas, 9 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-068 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-068 Auditoría de Legalidad
Municipio San José del Rincón
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
10
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 10 de las 11 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-068 al Municipio de San José del Rincón fueron turnadas al Órgano Interno de Control, 1 turnada a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-069 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-069 Auditoría de Desempeño
Municipio San Martín de las Pirámides
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
19
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 19 de las 22 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-069 al Municipio de San Martín de las Pirámides fueron aclaradas y 3 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-070 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-070 Auditoría de Inversión Física
Municipio San Mateo Atenco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
36
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
23
Turnadas a la Unidad de Investigación:
13
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
13
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 23 de las 36 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-070 al Municipio de San Mateo Atenco han sido aclaradas, 13 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-071 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-071 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Tecámac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
37
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
16
Turnadas a la Unidad de Investigación:
21
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
21
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 16 de las 37 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-071 al Municipio de Tecámac han sido aclaradas, 21 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-072 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-072 Auditoría de Legalidad
Municipio Temascaltepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
29
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
15
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 8 de las 29 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-072 al Municipio de Temascaltepec han sido aclaradas, 15 turnadas al Órgano Interno de Control, 6 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expedi
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-074 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-074 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Tenancingo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
5
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 8 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-074 al Municipio de Tenancingo han sido aclaradas, 5 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-075 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-075 Auditoría de Desempeño
Municipio Tenango del Valle
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
18
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
4
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 18 de las 22 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-075 al Municipio de Tenango del Valle fueron aclaradas y 4 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-076 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-076 Auditoría de Legalidad
Municipio Teotihuacan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
9
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 12 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-076 al Municipio de Teotihuacan han sido aclaradas, 9 turnadas al Órgano Interno de Control, 1 turnada a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-077 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-077 Auditoría de Legalidad
Municipio Tepetlaoxtoc
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 10 de las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-077 al Municipio de Tepetlaoxtoc han sido aclaradas, 3 turnadas al Órgano Interno de Control, 1 turnada a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expedien
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-078 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-078 Auditoría de Legalidad
Municipio Tepetlixpa
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
28
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
14
Turnadas a la Unidad de Investigación:
5
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
9
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
5
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 14 de las 28 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-078 al Municipio de Tepetlixpa han sido aclaradas, 9 turnadas al Órgano Interno de Control, 5 turnadaS a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expedient
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-079 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-079 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Tepotzotlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
7
Aclaradas:
16
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 16 de las 23 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-079 al Municipio de Tepotzotlán han sido aclaradas, y 7 se encuentran en análisis
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-080 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-080 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Texcoco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
22
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 22 de las 23 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-080 al Municipio de Texcoco han sido aclaradas, 1 turnada a la Unidad de Investigación y posteriormente al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-081 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-081 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Tezoyuca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
21
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 21 de las 25 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-081 al Municipio de Tezoyuca han sido aclaradas, 4 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-082 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-082 Auditoría de Desempeño
Municipio Tlalmanalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
19
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 19 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-082 al Municipio de Tlalmanalco fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-083 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-083 Auditoría de Inversión Física
Municipio Tlalnepantla de Baz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
70
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
56
Turnadas a la Unidad de Investigación:
14
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
14
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 56 de las 70 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-083 al Municipio de Tlalnepantla de Baz han sido aclaradas, 14 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-084 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-084 Auditoría de Legalidad
Municipio Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
15
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 15 de las 16 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-084 al Municipio de Toluca fueron turnadas al Órgano Interno de Control, 1 turnada a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-085 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-085 Auditoría de Desempeño
Municipio Tonanitla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
17
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 21 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-085 al Municipio de Tonanitla fueron aclaradas y 17 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-086 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-086 Auditoría de Legalidad
Municipio Tultepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
5
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 8 de las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-086 al Municipio de Tultepec han sido aclaradas, 5 turnadas al Órgano Interno de Control, 1 turnada a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-087 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-087 Auditoría de Inversión Física
Municipio Valle de Chalco Solidaridad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
16
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
16
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 9 de las 25 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-087 al Municipio de Valle de Chalco Solidaridad han sido aclaradas, 16 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-088 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-088 Auditoría de Inversión Física
Municipio Villa de Allende
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
120
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
36
Turnadas a la Unidad de Investigación:
84
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
84
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 36 de las 120 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-088 al Municipio de Villa de Allende han sido aclaradas, 84 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-089 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-089 Auditoría de Legalidad
Municipio Villa del Carbón
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
7
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 8 de las 16 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-089 al Municipio de Villa del Carbón han sido aclaradas, 7 turnadas al Órgano Interno de Control, 1 turnada a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del exped
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-090 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-090 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Villa Victoria
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
43
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
16
Turnadas a la Unidad de Investigación:
27
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
27
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 16 de las 43 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-090 al Municipio de Villa Victoria han sido aclaradas, 27 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-091 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-091 Auditoría de Legalidad
Municipio Xonacatlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 9 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-091 al Municipio de Xonacatlán han sido aclaradas, 3 turnadas al Órgano Interno de Control, 1 turnada a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-092 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-092 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Municipio Zumpango
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 11 de las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-092 al Municipio de Zumpango han sido aclaradas, 3 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-093 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-093 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Chicoloapan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
8
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
8
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 11 de las 19 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-093 al ODAS de Chicoloapan han sido aclaradas, 8 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-094 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-094 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Cuatitlan Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
41
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
38
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
38
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 3 de las 41 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-094 al ODAS de Cuatitlan Izcalli han sido aclaradas, 38 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-095 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-095 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Ecatepec de Morelos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
52
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
41
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
41
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 11 de las 52 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-095 al ODAS de Ecatepec de Morelos han sido aclaradas, 41 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-096 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-096 Auditoría de Inversión Física
ODAS Ixtapaluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
10
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
10
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Las 10 observaciones de la Auditoría de Inversión Física número AIF-096 al ODAS de Ixtapaluca fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en Integración del Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-097 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-097 Auditoría de Desempeño
ODAS Jocotitlan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
14
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
6
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 14 de las 20 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-097 al ODAS de Jocotitlan fueron aclaradas y 6 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-098 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-098 Auditoría de Desempeño
ODAS Juchitepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
19
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 19 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-098 al ODAS de Juchitepec fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-099 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-099 Auditoría de Inversión Física
ODAS Naucalpan de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
120
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
48
Turnadas a la Unidad de Investigación:
72
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
72
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 48 de las 120 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-099 al ODAS de Naucalpan de Juárez han sido aclaradas, 72 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-100 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-100 Auditoría de Desempeño
ODAS Nicolás Romero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
14
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 18 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-100 al ODAS de Nicolás Romero fueron aclaradas y 14 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-101 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-101 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Tecámac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
12
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
12
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 9 de las 21 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-101 al ODAS de Tecámac han sido aclaradas, 12 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-102 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-102 Auditoría de Desempeño
ODAS Tenango del Aire
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
19
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 19 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-102 al ODAS de Tenango del Aire fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-103 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-103 Auditoría de Desempeño
ODAS Teoloyucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
13
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 18 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-103 al ODAS de Teoloyucan fueron aclaradas y 13 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-104 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-104 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Tlalnepantla de Baz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
33
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
19
Turnadas a la Unidad de Investigación:
14
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
14
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 19 de las 33 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-104 al ODAS de Tlalnepantla de Baz han sido aclaradas, 14 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-105 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-105 Auditoría de Inversión Física
ODAS Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
39
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
26
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
26
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 13 de las 39 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-105 al ODAS de Toluca han sido aclaradas, 26 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-106 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-106 Auditoría de Inversión Física
ODAS Valle de Chalco Solidaridad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
68
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
37
Turnadas a la Unidad de Investigación:
31
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
31
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 37 de las 68 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-106 al ODAS de Valle de Chalco Solidaridad han sido aclaradas, 31 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-107 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-107 Auditoría de Desempeño
ODAS Zumpango
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
7
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 12 de las 19 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-107 al ODAS de Zumpango fueron aclaradas y 7 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-108 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-108 Auditoría de Desempeño
DIF El Oro
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
10
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 10 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-108 al DIF de El Oro fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-110 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-110 Auditoría de Desempeño
IMM Instituto Municipal de la Mujer de Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
2
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
14
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 2 de las 16 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-110 al IMM de Instituto Municipal de la Mujer de Toluca fueron aclaradas y 14 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-13 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-13 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Instituto de Salud del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
42
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
9
Turnadas a la Unidad de Investigación:
33
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
33
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 9 de las 42 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-13 al Organismo Auxiliar de Instituto de Salud del Estado de México han sido aclaradas, 33 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración de
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-14 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-14 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Instituto de Salud del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
17
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
17
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 22 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-14 al Organismo Auxiliar de Instituto de Salud del Estado de México han sido aclaradas, 17 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del exped
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-111 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-111 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencia Coordinación General de Comunicación Social
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
153
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
51
Turnadas a la Unidad de Investigación:
102
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
102
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 51 de las 153 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-111 al Dependencia de Coordinación General de Comunicación Social han sido aclaradas, 102 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración d
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-112 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-112 Auditoría de Desempeño
Dependencia Secretaria de Cultura y Turismo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
7
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 6 de las 13 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-112 al Dependencia de Secretaria de Cultura y Turismo fueron aclaradas y 7 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-113 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-113 Auditoría de Inversión Física
Dependencia Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
89
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
16
Turnadas a la Unidad de Investigación:
73
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
73
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 16 de las 89 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-113 al Dependencia de Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra han sido aclaradas, 73 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
114
AL-114
Auditoría de Legalidad
Dependencia
Secretaría de Finanzas (Dirección General de Innovación)
Estatus de la Auditoría: AL-114 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-114 Auditoría de Legalidad
Dependencia Secretaría de Finanzas (Dirección General de Innovación)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
38
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
0
Aclaradas:
38
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 38 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-114 a la Secretaría de Finanzas (Dirección General de Innovación) fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
115
AL-115
Auditoría de Legalidad
Dependencia
Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales)
Estatus de la Auditoría: AL-115 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-115 Auditoría de Legalidad
Dependencia Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
0
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-115 al Dependencia de Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales) han sido aclaradas, 1 turnadas al Órgano Interno de Control, 1 turnada a la Unidad de Inve
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
116
ACF-116
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencia
Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales)
Estatus de la Auditoría: ACF-116 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-116 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencia Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
48
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
47
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 47 de las 48 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-116 al Dependencia de Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Materiales) han sido aclaradas, 1 turnada a la Unidad de Investigación y se encuentra
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-117 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-117 Auditoría de Desempeño
Dependencia Secretaría de las Mujeres
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
14
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 14 de las 16 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-117 al Dependencia de Secretaría de las Mujeres fueron aclaradas y 2 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-118 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-118 Auditoría de Inversión Física
Dependencia Secretaría de Movilidad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
48
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
8
Turnadas a la Unidad de Investigación:
40
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
40
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 8 de las 48 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-118 al Dependencia de Secretaría de Movilidad han sido aclaradas, 40 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-119 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-119 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencia Secretaría del Campo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
33
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
32
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
32
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 1 de las 33 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-119 al Dependencia de Secretaría del Campo han sido aclaradas, 32 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-120 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-120 Auditoría de Desempeño
Dependencia Secretaría del Medio Ambiente
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
8
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 12 de las 20 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-120 al Dependencia de Secretaría del Medio Ambiente fueron aclaradas y 8 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-121 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-121 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Colegio de Bachilleres del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
7
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
3
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 7 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-121 al Organismo Auxiliar de Colegio de Bachilleres del Estado de México han sido aclaradas, 3 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
122
AD-122
Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AD-122 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-122 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 12 de las 15 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-122 al Organismo Auxiliar de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México fueron aclaradas y 3 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
123
AD-123
Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AD-123 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-123 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
6
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
9
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 6 de las 15 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-123 al Organismo Auxiliar de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México fueron aclaradas y 9 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-124 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-124 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Comisión de Agua del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
29
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
16
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 13 de las 29 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-124 al Organismo Auxiliar de Comisión de Agua del Estado de México fueron aclaradas y 16 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-125 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-125 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
21
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
3
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 21 de las 24 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-125 al Organismo Auxiliar de Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología fueron aclaradas y 3 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-126 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-126 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Comisión de Agua del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
183
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
122
Turnadas a la Unidad de Investigación:
61
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
61
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 122 de las 183 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-126 al Organismo Auxiliar de Comisión de Agua del Estado de México han sido aclaradas, 61 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del exp
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
127
ACF-127
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
Estatus de la Auditoría: ACF-127 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-127 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
13
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 13 de las 17 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-127 al Organismo Auxiliar de Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. han sido aclaradas, 4 turnadas a la Unidad de Investigación y se en
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-128 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-128 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Instituto Hacendario del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
3
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 3 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-128 al Instituto Hacendario del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
129
AIF-129
Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.
Estatus de la Auditoría: AIF-129 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-129 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
1
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
1
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: La observación determinada de la Auditoría de Inversión Física número AIF-129 al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa. fue aclarada.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-130 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-130 Auditoría de Legalidad
Organismo Auxiliar Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
0
Aclaradas:
5
Turnadas a la Unidad de Investigación:
1
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
7
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
1
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 5 de las 13 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-130 al Organismo Auxiliar de Instituto Mexiquense de la Vivienda Social han sido aclaradas, 7 turnadas al Órgano Interno de Control, 1 turnada a la Unidad de Investigación y se
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AIF-131 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-131 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Junta de Caminos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
74
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
0
Turnadas a la Unidad de Investigación:
74
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
74
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Las 74 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-131 a la Junta de Caminos del Estado de México fueron turnados a la Unidad Investigadora y se encuentran en Integración de Expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 17 de las 45 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-132 al Organismo Auxiliar de Reciclagua Ambiental, S.A.de C.V. han sido aclaradas, 28 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del ex
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
133
AIF-133
Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar
Servicios de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AIF-133 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-133 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Servicios de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
3
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
3
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 3 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-133 al Servicios de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
134
ACF-134
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ACF-134 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-134 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
15
Turnadas a la Unidad de Investigación:
6
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
6
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 15 de las 21 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-134 al Organismo Auxiliar de Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México han sido aclaradas, 6 turnadas a la Unidad de Investigación y se encu
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-135 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-135 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Universidad Digital del Estado de Mexico
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
12
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
5
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 12 de las 17 observaciones determinadas en la Auditoría de Desempeño número AD-135 al Organismo Auxiliar de Universidad Digital del Estado de Mexico fueron aclaradas y 5 fueron turnadas al Órgano Interno de Control.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-136 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-136 Auditoría de Legalidad
Programas Sociales Familias Fuertes Canasta EDOMÉX
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
0
Aclaradas:
11
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
1
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 11 de las 14 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-136 al Programas Sociales de Familias Fuertes Canasta EDOMÉX han sido aclaradas, 1 turnadas al Órgano Interno de Control, 2 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentra
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-137 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-137 Auditoría de Desempeño
Programas Sociales Familias Fuertes Canasta EDOMÉX
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 10 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-137 al programa Familias Fuertes Canasta EDOMÉX fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-138 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-138 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Programas Sociales Familias Fuertes Salario Rosa
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
17
Turnadas a la Unidad de Investigación:
8
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
8
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 17 de las 25 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-138 al Programas Sociales de Familias Fuertes Salario Rosa han sido aclaradas, 8 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expedie
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AL-139 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-139 Auditoría de Legalidad
Programas Sociales Salario Rosa por el Campo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
0
Aclaradas:
16
Turnadas a la Unidad de Investigación:
2
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
2
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 16 de las 18 observaciones determinadas de la Auditoría de Legalidad número AL-139 al Programas Sociales de Salario Rosa por el Campo han sido aclaradas, 2 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: AD-141 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AD-141 Auditoría de Desempeño
Órganos Autónomos Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
Concluido
Aclaradas:
10
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: Las 10 observaciones determinadas de la Auditoría de Desempeño número AD-141 a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fueron aclaradas.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
142
AL-142
Auditoría de Legalidad
Órganos Autónomos
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Estatus de la Auditoría: AL-142 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AL-142 Auditoría de Legalidad
Órganos Autónomos Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
46
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
Concluido
En análisis:
0
Aclaradas:
44
Turnadas a la Unidad de Investigación:
0
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
2
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
0
Acuerdo de archivo:
0
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
0
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
0
Investigación
Situación:
0
Substanciación
Estatus de la Resolución:
0
Tipo de falta administrativa:
0
Sanción:
0
No. de servidores públicos sancionados:
0
TRIJAEM
Comentarios: 44 de las 46 observaciones determinadas en la Auditoría de Legalidad número AL-142 al Órganos Autónomos de Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios fueron aclaradas y 2
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
143
ACF-143
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Órganos Autónomos
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ACF-143 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
ACF-143 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Órganos Autónomos Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
4
Turnadas a la Unidad de Investigación:
16
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
16
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 4 de las 20 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-143 al Órganos Autónomos de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México han sido aclaradas, 16 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
144
AIF-144
Auditoría de Inversión Física
Fideicomiso
Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional F/1385)
Estatus de la Auditoría: AIF-144 Cuenta Pública 2022
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023
AIF-144 Auditoría de Inversión Física
Fideicomiso Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional F/1385)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
36
Auditoría
Etapa de aclaración:
Concluido
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
0
Aclaradas:
32
Turnadas a la Unidad de Investigación:
4
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
0
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
4
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: 32 de las 36 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-144 al Fideicomiso de Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional F/1385) han sido aclaradas, 4 turnadas a la Unidad de Invest
Fuente:
Unidad de Investigación.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 19/12/2024 Fecha de publicación: 13/02/2025
Estatus de la Auditoría: ACF-01 Cuenta Pública 2022 