Avance del Programa Anual de Auditoría 2023

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2023

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Entidad

Ficha

ACF-01

Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio

Acambay de Ruíz Castañeda

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Estatus de la Auditoría: ACF-01 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-01
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Acambay de Ruíz Castañeda

Planeación:	Concluido
Ejecución:	Concluido
Resultado (observaciones):	7

Auditoría

Etapa de aclaración:	Concluido
Proceso de atención:	N/A
En análisis:	Concluido
Aclaradas:	0
Turnadas a la Unidad de Investigación:	7
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):	0

Seguimiento

Integración del Expediente de Investigación:	7
Acuerdo de archivo:	Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):	Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):	Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):	Por definir

Investigación

Situación:	Por definir

Substanciación

Estatus de la Resolución:	Por definir
Tipo de falta administrativa:	Por definir
Sanción:	Por definir
No. de servidores públicos sancionados:	Por definir

TRIJAEM

Comentarios:
Las 7 observaciones determinadas a la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-01 al Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda fueron turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentra en integración del expediente.

AIF-02

Auditoría de Inversión Física

Municipio

Acambay de Ruíz Castañeda

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Estatus de la Auditoría: AIF-02 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-02
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Acambay de Ruíz Castañeda

Planeación:	Concluido
Ejecución:	Concluido
Resultado (observaciones):	53

Auditoría

Etapa de aclaración:	Concluido
Proceso de atención:	N/A
En análisis:	Concluido
Aclaradas:	21
Turnadas a la Unidad de Investigación:	32
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):	0

Seguimiento

Integración del Expediente de Investigación:	32
Acuerdo de archivo:	Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):	Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):	Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):	Por definir

Investigación

Situación:	Por definir

Substanciación

Estatus de la Resolución:	Por definir
Tipo de falta administrativa:	Por definir
Sanción:	Por definir
No. de servidores públicos sancionados:	Por definir

TRIJAEM

Comentarios:
21 de las 53 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-02 al Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda han sido aclaradas, 32 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.

ACF-03

Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio

Almoloya del Río

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Estatus de la Auditoría: ACF-03 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-03
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Almoloya del Río

Planeación:	Concluido
Ejecución:	Concluido
Resultado (observaciones):	6

Auditoría

Etapa de aclaración:	Concluido
Proceso de atención:	N/A
En análisis:	Concluido
Aclaradas:	3
Turnadas a la Unidad de Investigación:	3
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):	0

Seguimiento

Integración del Expediente de Investigación:	3
Acuerdo de archivo:	Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):	Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):	Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):	Por definir

Investigación

Situación:	Por definir

Substanciación

Estatus de la Resolución:	Por definir
Tipo de falta administrativa:	Por definir
Sanción:	Por definir
No. de servidores públicos sancionados:	Por definir

TRIJAEM

Comentarios:
3 de las 6 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-03 al Municipio de Almoloya del Río han sido aclaradas, 3 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.

AIF-04

Auditoría de Inversión Física

Municipio

Ixtlahuaca

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Estatus de la Auditoría: AIF-04 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-04
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Ixtlahuaca

Planeación:	Concluido
Ejecución:	Concluido
Resultado (observaciones):	25

Auditoría

Etapa de aclaración:	Concluido
Proceso de atención:	N/A
En análisis:	Concluido
Aclaradas:	11
Turnadas a la Unidad de Investigación:	14
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):	0

Seguimiento

Integración del Expediente de Investigación:	14
Acuerdo de archivo:	Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):	Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):	Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):	Por definir

Investigación

Situación:	Por definir

Substanciación

Estatus de la Resolución:	Por definir
Tipo de falta administrativa:	Por definir
Sanción:	Por definir
No. de servidores públicos sancionados:	Por definir

TRIJAEM

Comentarios:
11 de las 25 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-04 al Municipio de Ixtlahuaca han sido aclaradas, 14 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.

AIF-05

Auditoría de Inversión Física

Municipio

Ocoyoacac

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Estatus de la Auditoría: AIF-05 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-05
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Ocoyoacac

Planeación:	Concluido
Ejecución:	Concluido
Resultado (observaciones):	42

Auditoría

Etapa de aclaración:	Concluido
Proceso de atención:	N/A
En análisis:	Concluido
Aclaradas:	6
Turnadas a la Unidad de Investigación:	36
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):	0

Seguimiento

Integración del Expediente de Investigación:	36
Acuerdo de archivo:	Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):	Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):	Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):	Por definir

Investigación

Situación:	Por definir

Substanciación

Estatus de la Resolución:	Por definir
Tipo de falta administrativa:	Por definir
Sanción:	Por definir
No. de servidores públicos sancionados:	Por definir

TRIJAEM

Comentarios:
6 de las 42 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-05 al Municipio de Ocoyoacac han sido aclaradas, 36 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.

ACF-06

Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio

Toluca

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Estatus de la Auditoría: ACF-06 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-06
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Toluca

Planeación:	Concluido
Ejecución:	Concluido
Resultado (observaciones):	33

Auditoría

Etapa de aclaración:	Concluido
Proceso de atención:	N/A
En análisis:	Concluido
Aclaradas:	6
Turnadas a la Unidad de Investigación:	27
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):	0

Seguimiento

Integración del Expediente de Investigación:	27
Acuerdo de archivo:	Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):	Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):	Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):	Por definir

Investigación

Situación:	Por definir

Substanciación

Estatus de la Resolución:	Por definir
Tipo de falta administrativa:	Por definir
Sanción:	Por definir
No. de servidores públicos sancionados:	Por definir

TRIJAEM

Comentarios:
6 de las 33 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-06 al Municipio de Toluca han sido aclaradas, 27 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.

AIF-07

Auditoría de Inversión Física

Municipio

Toluca

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Estatus de la Auditoría: AIF-07 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-07
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Toluca

Planeación:	Concluido
Ejecución:	Concluido
Resultado (observaciones):	88

Auditoría

Etapa de aclaración:	Concluido
Proceso de atención:	N/A
En análisis:	Concluido
Aclaradas:	58
Turnadas a la Unidad de Investigación:	30
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):	0

Seguimiento

Integración del Expediente de Investigación:	30
Acuerdo de archivo:	Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):	Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):	Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):	Por definir

Investigación

Situación:	Por definir

Substanciación

Estatus de la Resolución:	Por definir
Tipo de falta administrativa:	Por definir
Sanción:	Por definir
No. de servidores públicos sancionados:	Por definir

TRIJAEM

Comentarios:
58 de las 88 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-07 al Municipio de Toluca han sido aclaradas, 30 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.

ACF-08

Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio

Tonatico

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Estatus de la Auditoría: ACF-08 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-08
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Tonatico

Planeación:	Concluido
Ejecución:	Concluido
Resultado (observaciones):	17

Auditoría

Etapa de aclaración:	Concluido
Proceso de atención:	N/A
En análisis:	Concluido
Aclaradas:	0
Turnadas a la Unidad de Investigación:	17
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):	0

Seguimiento

Integración del Expediente de Investigación:	17
Acuerdo de archivo:	Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):	Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):	Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):	Por definir

Investigación

Situación:	Por definir

Substanciación

Estatus de la Resolución:	Por definir
Tipo de falta administrativa:	Por definir
Sanción:	Por definir
No. de servidores públicos sancionados:	Por definir

TRIJAEM

Comentarios:
0 de las 17 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-08 al Municipio de Tonatico han sido aclaradas, 17 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.

AIF-09

Auditoría de Inversión Física

Municipio

Tonatico

Consultar

Estatus de la Auditoría: AIF-09 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

AIF-09
Auditoría de Inversión Física

Municipio
Tonatico

Planeación:	Concluido
Ejecución:	Concluido
Resultado (observaciones):	55

Auditoría

Etapa de aclaración:	Concluido
Proceso de atención:	N/A
En análisis:	Concluido
Aclaradas:	29
Turnadas a la Unidad de Investigación:	26
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):	0

Seguimiento

Integración del Expediente de Investigación:	26
Acuerdo de archivo:	Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):	Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):	Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):	Por definir

Investigación

Situación:	Por definir

Substanciación

Estatus de la Resolución:	Por definir
Tipo de falta administrativa:	Por definir
Sanción:	Por definir
No. de servidores públicos sancionados:	Por definir

TRIJAEM

Comentarios:
29 de las 55 observaciones determinadas de la Auditoría de Inversión Física número AIF-09 al Municipio de Tonatico han sido aclaradas, 26 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.

ACF-10

Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio

Villa Guerrero

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Estatus de la Auditoría: ACF-10 Cuenta Pública 2022

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2023

ACF-10
Auditoría de Cumplimiento Financiero

Municipio
Villa Guerrero

Planeación:	Concluido
Ejecución:	Concluido
Resultado (observaciones):	20

Auditoría

Etapa de aclaración:	Concluido
Proceso de atención:	N/A
En análisis:	Concluido
Aclaradas:	6
Turnadas a la Unidad de Investigación:	14
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):	0

Seguimiento

Integración del Expediente de Investigación:	14
Acuerdo de archivo:	Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):	Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):	Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):	Por definir

Investigación

Situación:	Por definir

Substanciación

Estatus de la Resolución:	Por definir
Tipo de falta administrativa:	Por definir
Sanción:	Por definir
No. de servidores públicos sancionados:	Por definir

TRIJAEM

Comentarios:
6 de las 20 observaciones determinadas de la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF-10 al Municipio de Villa Guerrero han sido aclaradas, 14 turnadas a la Unidad de Investigación y se encuentran en integración del expediente.

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 144 registros

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Etapas

Observaciones

Estatus del Expediente

Estatus

Estatus de la Resolución

Etapas

Observaciones

Estatus del Expediente

Estatus

Estatus de la Resolución

Etapas

Observaciones

Estatus del Expediente

Estatus

Estatus de la Resolución

Etapas

Observaciones

Estatus del Expediente

Estatus

Estatus de la Resolución

Etapas

Observaciones

Estatus del Expediente

Estatus

Estatus de la Resolución

Etapas

Observaciones

Estatus del Expediente

Estatus

Estatus de la Resolución

Etapas

Observaciones

Estatus del Expediente

Estatus

Estatus de la Resolución

Etapas

Observaciones

Estatus del Expediente

Estatus

Estatus de la Resolución

Etapas

Observaciones

Estatus del Expediente

Estatus

Estatus de la Resolución

Etapas

Observaciones

Estatus del Expediente

Estatus

Estatus de la Resolución